证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-152




                    福建博思软件股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

  无法在规定时间内发出召开股东大会通知的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次交易事项概述

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<福建博思软件股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》。公司拟通过发行股份的方式，购买博思致新（平潭）股权投资合伙企业
（有限合伙）、刘少华、李先锋、吴季风、白瑞、查道鹏、柯丙军、侯祥钦、李
志国合计持有的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“标的公司”）
49%股权；同时，公司拟向控股股东、实际控制人陈航发行股份募集配套资金，
募集配套资金不超过 16,000 万元（以下简称“本次交易”）。具体内容详见 2020
年 6 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 11 月 7 日分别收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对福建博思软件股份有限
公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），公司会同相关中介机构
就《重组问询函》所列问题进行了认真落实，并分别于 2020 年 8 月 15 日、2020
年 10 月 30 日、2020 年 12 月 3 日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的
回复公告》等相关公告。

    二、无法在规定时间内发出召开股东大会通知的说明

    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 证监会公告〔2016〕
17 号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发
布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事
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项。鉴于本次交易的首次董事会决议公告时间为 2020 年 6 月 16 日，按照《关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的规定，公司应于 2020 年 12 月
16 日之前发出召开股东大会的通知。

    自首次董事会召开至今，公司共收到三份深交所下发的《重组问询函》，《重
组问询函》中涉及问题较多，针对具体问题落实核查的工作量较大，公司及相关
中介机构本着认真负责、实事求是、对投资者负责的态度，对各个问题进行充分
核查、逐项落实和完善，并于 2020 年 12 月 3 日完成最近一次的《重组问询函》
回复工作。

    另外由于公司 2020 年 6 月 16 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》中财务数据已过有效期，评估报告有效期也将近，
目前公司正组织相关中介机构对标的公司进行新一期审计、评估，并据此更新重
组报告书，召开董事会审议本次交易相关事项。上述情况已在 2020 年 12 月 3
日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-143）
及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
中进行补充披露。

    上述原因导致公司无法在 2020 年 12 月 16 日之前发出召开股东大会的通知。

    三、本次交易后续事项安排

    公司目前正组织中介机构对标的公司进行新一期审计、评估，并据此更新重
组报告书。公司及各中介机构将落实相关工作，继续积极推进本次交易进展，并
按相关规定履行后续审批程序及信息披露义务。

    四、相关风险提示

    本次交易事项尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，通过深圳证券交易
所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，本次交易能否顺
利实施尚存在不确定性。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
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    特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                               董事会

                                        二〇二〇年十二月十四日