证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-154



                    福建博思软件股份有限公司

   监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

           激励对象名单的审核意见及公示情况说明

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开
第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于审
议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号
——股权激励》（以下简称“《指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对
2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励
对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟首次授予
部分激励对象进行了核查，现就相关公示情况及核查情况说明如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司对激励对象的公示情况

    公司于 2020 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2020
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于 2020 年 12
月 10 日在公司内部网站公示了《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象公示》，对首次授予部分激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2020
年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 19 日，在公示期间内，公司员工可通过书面、口
头及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至 2020 年 12 月 19 日公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟首次授予部分激励对象名单的异议，无反馈记录。
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    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、激励对
象与公司或子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及其任
职文件等。

    二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》、《指南》、《公司章程》、《激励计划》的规定，
对本次拟首次授予部分激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核
查意见如下：

    1、列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《公司法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定的激励对象条件，符合《激励计
划》规定的激励对象条件。

    2、列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、本次激励计划首次授予部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故
意隐瞒或致人重大误解之处。

    4、本次激励计划首次授予部分激励对象均为在公司任职的董事、高级管理
人员、核心技术（业务）骨干。
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    5、本次激励计划首次授予部分激励对象不包括公司监事、独立董事及外籍
员工，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女未参与本激励计划。

    综上所述，公司监事会认为：列入公司《激励计划》的首次授予部分激励对
象均符合相关法律、法规等规定的条件，其作为本次 2020 年限制性股票激励计
划的激励对象合法、有效。

    特此公告。




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                                                        监事会

                                               二〇二〇年十二月二十一日