证券代码:300525               证券简称:博思软件          公告编号:2021-040



                     福建博思软件股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第二十七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 22
日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

       一、审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

    公司《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议
案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、审议通过《关于审议<2021 年第一季度报告全文>的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

    公司 2020 年度财务决算报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。

    经监事会审议认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于审议<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》。

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使
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用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于审议<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    经监事会审议，公司 2021 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，
相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于审议 2020 年度计提信用减值准备的议案》。

    经监事会审议，公司董事会本次计提信用减值准备 45,662,426.04 元的决议
程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
计提后能更公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本
次计提信用减值准备。
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    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的议案》。

    经监事会审议，本次交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战
略布局具有积极影响。本次交易定价公允，交易程序遵循了公开、公平、合理的
原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经监事会审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资
格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，续聘工作有利于保证公司审
计业务的连续性。公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事前认可，
其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。

    综上所述，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公
司 2021 年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过
之日起至 2021 年度审计工作结束。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇二一年四月二十三日