博思软件：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-12
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
福建博思软件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》、第三届董事会第三十四
次会议审议通过《关于延期召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年
5 月 17 日 14:30 召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会会议通知已分别于 2021
年 4 月 23 日和 2021 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露
了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-053）和《关
于延期召开 2020 年年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2021-060）。
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就本次股东
大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第三十三次审议通过《关
于召开 2020 年年度股东大会的议案》、第三届董事会第三十四次会议审议通过
《关于延期召开 2020 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三
届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为：2021 年 5 月 17 日（星
期一）14:30。
1
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
2
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
1、关于审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
5、关于审议 2020 年度利润分配预案的议案
6、关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案
7、关于吸收合并全资子公司的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案
10、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
12、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
13、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案
14、关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
15、关于制定《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》的议案
18、关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的
议案
18.01 本次交易的总体方案
18.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产
18.03 本次重组的交易价格
3
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
18.04 期间损益归属
18.05 发行股份的类型和面值
18.06 发行对象和认购方式
18.07 股份发行价格和定价依据
18.08 股份发行数量
18.09 上市地点
18.10 本次交易中发行股份的锁定期
18.11 本次配套融资的募集资金用途
18.12 业绩补偿及奖励安排
18.13 滚存未分配利润的安排
18.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
18.15 本次交易有关决议的有效期
19、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议
案
20、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
21、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议（二）》的议
案
22、关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案
23、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
议案
24、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》
第四条规定的议案
25、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
4
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
26、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
27、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
29、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
说明的议案
30、关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案
31、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
32、关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
33、关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财
务数据）的议案
34、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定
的议案
35、关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第十一条规定的情形的议案
36、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案
37、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
38、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
上述议案 1-9 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案 10 至
议案 16 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案 17 已经公司第三
届董事会第二十七次会议审议通过，议案 18 至议案 30 已经公司第三届董事会第
三十二次会议审议通过，议案 31 至议案 38 已经公司第三届董事会第三十四次会
5
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
议审议通过。上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 16
日、2020 年 8 月 27 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 4 月 30 日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案 18 需逐项表决，议案 5、议案 7、议案 10 至议案 37 需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，议案 10 至议案 14、议案 16 至议
案 37 关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的
1.00 √
议案
2.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案 √
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的
10.00 √
议案
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市
11.00 √
的议案
12.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 √
6
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
13.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案 √
14.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 √
15.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
16.00 √
议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》的
17.00 √
议案
√作为投票对
关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具
18.00 象的子议案
体方案的议案
数：（15）
18.01 本次交易的总体方案 √
18.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产 √
18.03 本次重组的交易价格 √
18.04 期间损益归属 √
18.05 发行股份的类型和面值 √
18.06 发行对象和认购方式 √
18.07 股份发行价格和定价依据 √
18.08 股份发行数量 √
18.09 上市地点 √
18.10 本次交易中发行股份的锁定期 √
18.11 本次配套融资的募集资金用途 √
18.12 业绩补偿及奖励安排 √
18.13 滚存未分配利润的安排 √
18.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
7
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
18.15 本次交易有关决议的有效期 √
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产
19.00 √
重组的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
20.00 √
的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议
21.00 √
（二）》的议案
22.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
23.00 √
条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
24.00 √
的决定》第四条规定的议案
25.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 √
关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报
26.00 √
告的议案
27.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 √
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
28.00 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
29.00 √
的有效性说明的议案
30.00 关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案 √
31.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 √
关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募
32.00 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的 √
议案
关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告
33.00 √
（更新财务数据）的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
34.00 √
三条规定的议案
关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法
35.00 √
（试行）》第十一条规定的情形的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大
36.00 资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参 √
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
37.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案 √
38.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件一）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持
股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接
受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 12 日 9:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号博思大厦证
券部
4、联系方式
联系电话：0591-87664003
联系人：刘春贤
邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn
通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
邮政编码：350108
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
9
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件二）
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届董事会第三十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
10
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士（证件号码： ，以
下简称“受托人”）代表本人/本单位出席福建博思软件股份有限公司 2020 年年
度股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于审议《2020 年年度报告》及《2020
1.00 √
年年度报告摘要》的议案
关于审议《2020 年度董事会工作报告》的
2.00 √
议案
关于审议《2020 年度监事会工作报告》的
3.00 √
议案
关于审议《2020 年度财务决算报告》的议
4.00 √
案
5.00 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案 √
关于审议 2021 年度向银行申请授信额度
6.00 √
的议案
7.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于提名郑升尉先生为公司董事候选人
9.00 √
的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套
10.00 √
资金构成关联交易的议案
关于本次发行股份购买资产并募集配套
11.00 √
资金不构成重组上市的议案
11
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
关于签署附条件生效的《发行股份购买资
12.00 √
产协议》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿
13.00 √
协议》的议案
关于签署附条件生效的《股份认购协议》
14.00 √
的议案
关于制定《未来三年股东分红回报规划
15.00 √
（2020-2022）》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
16.00 √
本次交易相关事宜的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿
17.00 √
协议之补充协议》的议案
√作为投票对
关于调整后发行股份购买资产并募集配
18.00 象的子议案
套资金暨关联交易具体方案的议案
数：（15）
18.01 本次交易的总体方案 √
本次重组的交易对方、标的公司和标的资
18.02 √
产
18.03 本次重组的交易价格 √
18.04 期间损益归属 √
18.05 发行股份的类型和面值 √
18.06 发行对象和认购方式 √
18.07 股份发行价格和定价依据 √
18.08 股份发行数量 √
18.09 上市地点 √
18.10 本次交易中发行股份的锁定期 √
18.11 本次配套融资的募集资金用途 √
18.12 业绩补偿及奖励安排 √
18.13 滚存未分配利润的安排 √
标的资产办理权属转移的合同义务和违
18.14 √
约责任
18.15 本次交易有关决议的有效期 √
19.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套 √
12
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
资金不构成重大资产重组的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资
20.00 √
产协议之补充协议》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿
21.00 √
协议之补充协议（二）》的议案
关于签署附条件生效的《股份认购协议之
22.00 √
补充协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
23.00 √
组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重
24.00 大资产重组若干问题的决定》第四条规定 √
的议案
25.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 √
关于批准与本次交易相关的审计报告、资
26.00 √
产评估报告、审阅报告的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性
27.00 √
说明的议案
关于本次交易的评估机构的独立性、评估
28.00 假设前提的合理性、评估方法与评估目的 √
的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合
29.00 规性及提交法律文件的有效性说明的议 √
案
关于最近三年资产评估与本次资产评估
30.00 √
差异情况说明的议案
关于公司符合发行股份购买资产并募集
31.00 √
配套资金条件的议案
关于审议《福建博思软件股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联
32.00 √
交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
的议案
关于批准本次交易相关审计报告（更新财
33.00 务数据）、审阅报告（更新财务数据）的 √
议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
34.00 √
组管理办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易不存在《创业板上市公司证
35.00 券发行注册管理办法（试行）》第十一条 √
规定的情形的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于
36.00 加强与上市公司重大资产重组相关股票 √
异常交易监管的暂行规定》第十三条不得
13
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
参与任何上市公司重大资产重组情形的
议案
关于本次交易摊薄即期回报影响及填补
37.00 √
回报措施的议案
关于审议《前次募集资金使用情况专项报
38.00 √
告》的议案
（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中“√”为准，同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
14
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350525。
2、投票简称：博思投票。
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
15
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-065
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
16
