证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
福建博思软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案 18 需逐项表决，议案 5、议案 7、议案 10 至议案 37
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
1
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5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2021 年 5 月 11 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 134 名，所持有表决
权的股份数 131,157,767 股，占公司有表决权股份总数的 46.4478%，其中中小股
东共 125 名，所持有表决权的股份数 18,216,923 股，占公司有表决权股份总数的
6.4513%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 25 名，代表有效表决权的股份总
数为 103,932,664 股，占公司有表决权股份总数的 36.8064%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 109 名，
代表有效表决权的股份总数为 27,225,103 股，占公司有表决权股份总数的
9.6414%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议
案》。
本议案表决结果：
同意 131,019,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8943%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 18,078,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2388%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
3、审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
3
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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
4、审议通过《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
5、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
6、审议通过《关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：
4
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同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
7、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
本议案表决结果：
同意 130,970,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%；反对
172,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1312%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,029,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9732%；反对 172,116
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9448%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
9、审议通过《关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,003,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8825%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 15,440 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0118%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,062,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1540%；反对 138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0848%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
10、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045％；弃权 14,940 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
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本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上
市的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045％；弃权 14,940 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
12、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
本议案表决结果：
同意 130,581,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 15,440 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0118%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,640,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0862%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
13、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议>的议案》。
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本议案表决结果：
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
14、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,718,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6776%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%；弃权 15,440 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0191%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,955,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5670%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0848%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。
15、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2020-2022）>的议
案》。
本议案表决结果：
8
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 130,897,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8013%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1873%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,956,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,403,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6764%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 15,440 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0191%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,640,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0862%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
17、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议>
的议案》。
本议案表决结果：
9
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18、逐项审议通过《关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易具体方案的议案》。
18.01 本次交易的总体方案
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 242,808
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3010%；弃权 17,748 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0220%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 242,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3563%；弃权 17,748 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0991%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.02 本次重组的交易对方、标的公司和标的资产
本议案表决结果：
10
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 130,581,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 15,440 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0118%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,640,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0862%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18.03 本次重组的交易价格
本议案表决结果：
同意 130,581,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8005%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 15,440 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0118%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,640,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5417%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 15,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0862%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18.04 期间损益归属
本议案表决结果：
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
11
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18.05 发行股份的类型和面值
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.06 发行对象和认购方式
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
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本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.07 股份发行价格和定价依据
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.08 股份发行数量
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.09 上市地点
本议案表决结果：
13
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 48,388 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0600%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 48,388 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2703%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.10 本次交易中发行股份的锁定期
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 48,388 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0600%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 48,388 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2703%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.11 本次配套融资的募集资金用途
本议案表决结果：
同意 80,719,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6782%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0184%。
其中中小股东的表决结果为：
14
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 17,956,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。
18.12 业绩补偿及奖励安排
本议案表决结果：
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18.13 滚存未分配利润的安排
本议案表决结果：
同意 80,437,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7185%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,674,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7314%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
15
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
18.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
本议案表决结果：
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
18.15 本次交易有关决议的有效期
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
19、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资
产重组的议案》。
16
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
本议案表决结果：
同意 80,155,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3684%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 263,840 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.3271%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,392,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 263,840 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.4738%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
20、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>
的议案》。
本议案表决结果：
同意 130,333,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6106%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 263,840 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.2016%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,392,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 263,840 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.4738%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
21、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议
（二）>的议案》。
本议案表决结果：
17
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 130,333,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6106%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 263,840 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.2016%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,392,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1542%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 263,840 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.4738%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
22、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,719,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6782%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0184%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,956,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5697%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3483%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生回避表决。
23、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
18
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
24、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的决定>第四条规定的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
25、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 48,388 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0600%。
其中中小股东的表决结果为：
19
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 48,388 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2703%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
26、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审
阅报告的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 48,388 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0600%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 48,388 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2703%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
27、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
20
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
28、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
29、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性说明的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
21
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
30、审议通过《关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议
案》。
本议案表决结果：
同意 130,582,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%；反对
245,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 14,940 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东侯祥钦先生回避表决。
31、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
32、审议通过《关于审议<福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
22
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
33、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅
报告（更新财务数据）的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
34、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》。
本议案表决结果：
23
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 214,916
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2664%；弃权 45,640 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0566%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 214,916
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2005%；弃权 45,640 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2549%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
35、审议通过《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）>第十一条规定的情形的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 212,168
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2630%；弃权 48,388 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0600%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1852%；弃权 48,388 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2703%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
36、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》。
本议案表决结果：
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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 14,940 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
37、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》。
本议案表决结果：
同意 79,970,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1390%；反对 245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045%；弃权 448,940 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.5565%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,207,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1202%；反对 245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 448,940 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.5078%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
38、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 130,463,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4704%；反对
212,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1618%；弃权 482,388 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.3678%。
其中中小股东的表决结果为：
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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-067
同意 17,522,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1873%；反对 212,168
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1647%；弃权 482,388 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.6480%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
上述议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案
10 至议案 16 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案 17 已经公
司第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案 18 至议案 30 已经公司第三届董
事会第三十二次会议审议通过，议案 31 至议案 38 已经公司第三届董事会第三十
四次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2020 年 6
月 16 日、2020 年 8 月 27 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 4 月 30 日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十七日
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