证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2021-079



                   福建博思软件股份有限公司

          关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）于 2021
年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于审议 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公
司（以下简称“北京腾讯云”）发生总计不超过 6,390.00 万元的日常关联交易，
与腾讯云计算（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙腾讯云”）发生总计不超
过 480.00 万元的日常关联交易。现基于公司与北京腾讯云业务正常开展的需要，
并根据本年度双方实际合作情况，预计 2021 年度将与北京腾讯云发生日常关联
交易总额增加至不超过 7,300.00 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，
公司与北京腾讯云及长沙腾讯云 2021 年度日常关联交易预计事项经董事会审议
通过后，尚需提交股东大会审议。

    一、增加日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    根据公司业务开展的实际需求，预计 2021 年度与北京腾讯云发生日常关联
交易总额增加至不超过 7,300.00 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情
况在预计金额范围内签署。

    以上事项已经公司 2021 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第三十五次会议审
议通过，公司独立董事发表了事前认可及独立意见，尚需提交股东大会审议。

    （二）增加后的关联交易预计类别及金额


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     证券代码:300525                证券简称:博思软件               公告编号:2021-079


                                                                             单位：万元
                                                                合同签订    截至披露
关联交易                                           关联交易定                           上年发
                关联人          关联交易内容                    金额或预    日已发生
  类别                                               价原则                             生金额
                                                                计金额        金额
向关联人
           腾讯云计算（北京） 软件开发与销售、     参照市场价
销售产                                                           2,000.00       0.00        0.00
           有限责任公司       硬件及耗材等销售     格公允定价
品、商品
           腾讯云计算（北京） 软件开发与销售、     参照市场价
                                                                  300.00        0.00        0.00
           有限责任公司       硬件及耗材等销售     格公允定价
向关联人
           腾讯云计算（长沙） 软件开发与销售、     参照市场价
采购产                                                            480.00        0.00        0.00
           有限责任公司       硬件及耗材等销售     格公允定价
品、商品
                 小计                —                 —        780.00        0.00        0.00

向关联人   腾讯云计算（北京）                      参照市场价
                                  技术服务                       4,000.00       0.00    1,897.75
提供劳务   有限责任公司                            格公允定价
接受关联
           腾讯云计算（北京）                      参照市场价
人提供劳                          技术服务                       1,000.00     156.14      186.56
           有限责任公司                            格公允定价
  务
                        合计                            —       7,780.00     156.14    2,084.31

           二、关联方介绍及关联关系

           （一）腾讯云计算（北京）有限责任公司

           1、基本情况：

           名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司

           统一社会信用代码：911101085636549482

           类型：有限责任公司（法人独资）

           法定代表人：谢兰芳

           注册资本：104,250 万元

           成日日期：2010 年 10 月 21 日

           企业住所：北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309

           经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互
     联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核

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定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力资
源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设
计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产
品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电
子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商
标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

    2、与上市公司的关联关系

    北京腾讯云为公司持股 5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。
北京腾讯云符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，
为公司的关联法人。

    （二）腾讯云计算（长沙）有限责任公司

    1、基本情况：

    名称：腾讯云计算（长沙）有限责任公司

    统一社会信用代码：91430104MA4QDUE26F

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：邱跃鹏

    注册资本：3,000 万元

    成日日期：2019 年 4 月 16 日

    企业住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑(二期)12、
13、15 栋 2012 室

    经营范围：量子信息技术的研发；互联网信息技术咨询；信息技术咨询服务；
大数据处理技术的研究、开发；应用软件开发；经营增值电信业务；商标代理；


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人力资源和社会保障事务代理；人力资源服务外包；三类医疗器械、一类医疗器
械、二类医疗器械零售；知识产权代理；计算机技术转让；计算机网络平台的开
发及建设；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；广告制作服务；广告发
布服务；计算机辅助设备、计算机软件、计算机硬件、计算机、专用设备、通信
设备、计算机应用电子设备、计算机外围设备销售；广告国内代理服务；广告设
计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外；企业管理咨询服务；教育咨询；经济与商务咨询服务；社会调
查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、与上市公司的关联关系

    北京腾讯云为长沙腾讯云的股东，持有长沙腾讯云 100%股权。北京腾讯云
为公司持股 5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人，长沙腾讯云符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为公司的关联法
人。

    （三）关联方履约能力

    上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中
均能履行合同约定。

       三、关联交易的主要内容

    1、定价政策与定价依据

    公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件开发与
销售、硬件及耗材等销售、技术服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原
则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协
议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定
的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定
执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

    2、关联交易协议签署情况

    具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。


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    四、关联交易目的和对上市公司影响

    与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，
降低成本，减少资金风险。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据
市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务
的发展，没有损害上市公司利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财
务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事及中介机构意见

    1、独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交
董事会审议，并发表了如下独立意见：

    “公司增加与腾讯云计算（北京）有限责任公司 2021 年度日常关联交易预
计额度是根据公司业务开展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交
易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致认可本次
增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。”

    2、保荐机构核查意见

    保荐机构经核查认为：博思软件上述增加日常关联交易事项已经公司第三届
董事会第三十五次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，
并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。

    综上，国金证券股份有限公司作为保荐机构，对博思软件本次增加日常关联
交易事项无异议。本次增加日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准。

    六、备查文件


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    1、第三届董事会第三十五次会议决议；

    2、第三届监事会第二十九次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

    5、国金证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的专项
核查意见。

    特此公告。




                                               福建博思软件股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二一年六月十五日




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