证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2021-087



                    福建博思软件股份有限公司

                  关于监事会完成换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名
第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举毛时敏先生、廖晓虹女
士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事梁
辉华先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司 2021 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-077）、《关于选举产生第四届监事会职
工代表监事的公告》（公告编号：2021-080）。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，不是失信被执行人。上述人员中不存在最近两年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    公司第三届监事会监事陈晶女士、王素珍女士任期届满后将不再担任公司监
事。离任监事职务后，陈晶女士、王素珍女士继续在公司担任其他职务。截至本
公告披露日，陈晶女士持有公司股份 439,267 股，占公司总股本的 0.11%；王素
珍女士未持有公司股份，其配偶持有公司股份 14,282 股，占公司总股本的
0.0036%。陈晶女士、王素珍女士不存在应当履行而未履行的承诺，其所持股份
将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公


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司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相
关承诺进行管理。

    公司对陈晶女士、王素珍女士任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！

    特此公告。




                                               福建博思软件股份有限公司

                                                        监事会

                                                   二〇二一年七月一日




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