证券代码:300525               证券简称:博思软件            公告编号:2021-108



                    福建博思软件股份有限公司

           监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划

           激励对象名单的审核意见及公示情况说明


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于审议公司
<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—
—股权激励》（以下简称“《指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对
2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，现
就相关公示情况及核查情况说明如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司对激励对象的公示情况

    公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2021
年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于 2021 年 8 月 25 日在公司内部
网站公示了《2021 年股票期权激励计划激励对象内部公示》，对激励对象的姓
名及职务予以公示，公示时间为 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 4 日，在公示
期间内，公司员工可通过书面、口头及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至
2021 年 9 月 4 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议，
无反馈记录。

    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
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    公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公
司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

    二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》、《指南》、《公司章程》、《激励计划》的规定，
对本次激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：

    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办
法》等法律、法规和规范性文件等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定
的激励对象条件。

    2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人
重大误解之处。

    4、本次激励计划激励对象均为在公司任职的核心技术（业务）骨干。

    5、本次激励计划激励对象不包括公司监事、独立董事及外籍员工，单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本
次激励计划。

    综上，公司监事会认为：列入公司《激励计划》的激励对象均符合相关法律、

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法规等规定的条件，其作为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。

    特此公告。



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                                                         监事会

                                                    二〇二一年九月八日




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