证券代码:300525              证券简称:博思软件          公告编号:2021-133



                     福建博思软件股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件的方式发出第四届监事会第五次会议的通知，并于 2021 年 10 月 27 日
下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，其中廖晓虹女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生
主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    经监事会审议认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，本
次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，同意对 20
名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 233,972 份予以
注销。


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    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事廖晓虹女士作为本次拟
注销股票期权的原激励对象，对此议案回避表决。

       三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。

    根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事会
对本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件进行了审核，认为：

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划
（草案修订稿）》等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对股票期权第三个行权期可行权
条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

    2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除廖晓虹女士被选举为公司第四
届监事会非职工代表监事及 19 名激励对象因个人原因离职，不符合行权条件，
其余 359 名激励对象个人业绩考核均为 A 级，可按本次行权比例的 100%行权。
其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

    3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条
件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司为 359 名激励对象第三个行权期内的 5,942,992 份股票期权办理行权手
续。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事廖晓虹女士作为本次拟
注销股票期权的原激励对象，对此议案回避表决。

    特此公告。




                                                   福建博思软件股份有限公司

                                                            监事会

                                                    二〇二一年十月二十八日




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