证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2021-138




                   福建博思软件股份有限公司

    关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2021
年 11 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年
股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

   一、股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司独立董事
就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

    2、2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 4 日，公司对 2021 年股票期权激励计
划授予的激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2021 年 9 月 8 日披露了《监事会关于
公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    3、2021 年 9 月 13 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议并通过
了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得
2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事

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宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票
期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的
激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

    5、2021 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》，鉴于公司董事会确定本激励计划的授权日后，6 名激励对象因离职失去
激励资格、2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述
8 名激励对象授予的股票期权共计 1.80 万份，激励对象人数由 413 名调整为 405
名，授予的股票期权数量由 449.26 万份调整为 447.46 万份。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的报告。

    二、调整事项

    鉴于公司董事会确定本激励计划的授权日后，公司《2021 年股票期权激励
计划（草案）》中确定的 6 名激励对象因离职失去激励资格、2 名激励对象因个
人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述 8 名激励对象授予的股票期权
共计 1.80 万份。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公
司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调
整。本次调整后，公司激励对象人数由 413 名调整为 405 名，授予的股票期权数
量由 449.26 万份调整为 447.46 万份。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权数量的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

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    经核查，公司独立董事认为公司本次调整 2021 年股票期权激励计划激励对
象名单及授予权益数量的相关事项，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及《上市公司股权激励管理办法》中的相关规定。本次调整内容属于公司
2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司董事会对激励对象人数、
授予数量进行调整。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、
授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司
2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、
有效，同意公司对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

    六、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所认为：

    1、博思软件实施本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，尚需就本次调
整依法办理授予登记手续及履行相应的信息披露义务；

    2、本次调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021 年股票期权激励计划
（草案）》的规定。

    七、独立财务顾问意见

    上海荣正投资咨询股份有限公司作为财务顾问认为：截至报告出具日，博思
软件本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，本次对激励对象、授予
数量等的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

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    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司调整 2021 年票
期权激励计划相关事项的法律意见书；

    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司 2021
年股票期权激励计划调整事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。




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                                                       董事会

                                                 二〇二一年十一月二日




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