证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2021-141




                     福建博思软件股份有限公司

                  关于部分股票期权注销完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次注销 2018 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权数
量为 233,972 份，涉及人数为 20 人。

    2、公司已于 2021 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了本次股票期权的注销登记手续。

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召
开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于注销
2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2021 年
10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2018 年
股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-134）。

    一、股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发
表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2018 年 8 月 30 日起至 2018 年 9 月 8 日止。在公示期内，公司未收到任
何员工对于本次激励对象的异议，并于 2018 年 9 月 13 日披露了《监事会关于
2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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    3、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》、《关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会并取消部
分议案的议案》，公司独立董事对修订事项发表了独立意见，律师等中介机构出
具相应报告。

    4、2018 年 9 月 19 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并
于同日披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。

    5、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴
于公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的 1 名激励对象因
个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 1,000 份股票期权。本次调整后，
经董事会审议确定 2018 年 9 月 28 日为授予日，授予股票期权 594.806 万份，行
权价格为 21.06 元/股，激励对象为 412 人。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

    6、2018 年 11 月 6 日，公司完成了《2018 年股票期权激励计划（草案修订
稿）》所涉及的股票期权的授予登记工作。由于在授予董事会后 4 名激励对象因
个人原因自愿放弃认购合计 5,000 份，故 2018 年股票期权激励计划实际授予完
成的股票期权权益数量为 594.306 万份，激励对象为 408 人。

    7、2019 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权
数量的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
公司因 2018 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018 年股票期权激励计

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划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 21.06 元/股调整为 13.907
元/股；行权数量由 594.306 万份调整为 891.459 万份。

    8、2019 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十五次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴
于原 20 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，对 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行
权的股票期权合计 288,750 份予以注销。同时，公司 2018 年股票期权激励计划
第一个行权期的行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个
行权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式。

    9、2020 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及
行权数量的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关
规定，公司因 2019 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018 年股票期权
激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 13.907 元/股调整为
10.613 元/股；行权数量由 7,084,322 份调整为 9,209,619 份。

    10、2020 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届
监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，
鉴于原 9 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，对 9 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权
的股票期权合计 146,640 份予以注销。同时，公司 2018 年股票期权激励计划第
二个行权期的行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个行
权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式。

    11、2021 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监
事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格
及行权数量的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相
关规定，公司因 2020 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018 年股票期

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权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 10.613 元/股调整
为 7.495 元/股；行权数量由 4,978,370 份调整为 6,969,718 份。

    12、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第五次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，鉴于
廖晓虹女士被选举为公司第四届监事会非职工代表监事及 19 名激励对象因个人
原因离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
对 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 233,972
份予以注销。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权
数量为 5,942,992 份，激励对象调整为 359 人。同时，公司 2018 年股票期权激励
计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 5,942,992
份，占公司总股本的比例为 1.50%。

    二、本次注销的原因及具体情况

    鉴于公司 2018 年股票期权激励计划激励对象廖晓虹女士被选举为公司第四
届监事会非职工代表监事、19 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关
规定，公司对上述 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期
权合计 233,972 份予以注销，占公司总股本的 0.06%。

    三、本次注销完成情况

    公司本次注销的股票期权数量为 233,972 份，涉及人数为 20 人。本次注销
完成后，公司本次激励计划激励对象由 379 人调整为 359 人，激励对象持有的剩
余股票期权为 5,942,992 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，上述 233,972 份股票期权的注销事宜已于 2021 年 11 月 4 日办理完毕。本
次注销的股票期权尚未行权，注销后公司股本结构未发现变化。

    四、本次注销对公司的影响

    本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公
司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东
创造价值。
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    特此公告。

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                                              董事会

                                       二〇二一年十一月四日




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