证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2021-158



                    福建博思软件股份有限公司

                  关于股东权益变动的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次权益变动的方式为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”
或“博思软件”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）；

    2、本次发行的发行对象为公司的控股股东、实际控制人陈航先生；

    3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

    4、本次发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国
证监会同意注册后方可实施。

    一、本次权益变动的基本情况

    公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

    公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 11,764,705 股，最终以深圳证
券交易所审核和中国证监会同意注册的发行数量为准。公司控股股东、实际控制
人陈航先生拟认购本次发行的全部股票。

    截至本次董事会会议召开日，陈航先生持有公司股份 70,248,835 股，占公司
总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的 17.7552%。本次向
特定对象发行股票数量不超过 11,764,705 股，全部由陈航先生认购，若按照发行


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证券代码:300525             证券简称:博思软件             公告编号:2021-158


上限实施，通过认购本次发行的股票，陈航先生将直接持有公司股份 82,013,540
股，占公司总股本（发行后）的 20.1302%。

    截至本次董事会会议召开日，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有公
司股份 19,797,109 股，占公司总股本的 5.0037%。本次向特定对象发行股票数量
不超过 11,764,705 股，若按照发行上限实施，本次发行后福建省电子信息（集团）
有限责任公司持有公司股份数量不变，占公司总股本（发行后）的比例变为
4.8592%，持股比例将降至 5%以下。

    二、所涉后续事项

    （一）本次发行完成后，陈航先生仍为公司控股股东、实际控制人，本次发
行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

    （二）本次发行完成后，公司、陈航先生、福建省电子信息（集团）有限责
任公司将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披
露义务。

    特此公告。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                二〇二一年十二月二十九日




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