证券代码:300525                证券简称:博思软件          公告编号:2022-003



                    福建博思软件股份有限公司

     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
了第四届董事会第七次会议，会议决定于 2022 年 1 月 18 日 15:00 召开公司 2022
年第一次临时股东大会。 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》 公
告编号：2021-150）已于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站上披露。

    本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就本次股东
大会的相关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次会议决定于 2022
年 1 月 18 日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为：2022 年 1 月 18 日（星
期二）15:00。

    网络投票的时间为：2022 年 1 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
                                     1
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月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案：

    1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

                                     2
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     2、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案

         2.1、发行股票的种类和面值

         2.2、发行方式和发行时间

         2.3、发行对象和认购方式

         2.4、定价基准日、发行价格和定价原则

         2.5、发行数量

         2.6、募集资金金额和用途

         2.7、限售期

         2.8、上市地点

         2.9、本次发行前滚存未分配利润的安排

         2.10、决议有效期

     3、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票预案》的议案

     4、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案

     5、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告》的议案

     6、关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

     7、关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议
案

     8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议
案

     9、关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

     10、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

     11、关于设立募集资金专项账户的议案
                                     3
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    12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案

    13、关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案

    上述议案已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    议案 1-9、11-12 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1-8、议案 12 陈航先生作为关联股
东需回避表决。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、提案编码

                                                                      备注
 提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
    100                              总议案                            √

    1.00     关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                  √
                                                                 √作为投票对
    2.00     关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案      象的子议案
                                                                   数：（10）
    2.01     发行股票的种类和面值                                      √

    2.02     发行方式和发行时间                                        √

    2.03     发行对象和认购方式                                        √

    2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                            √

    2.05     发行数量                                                  √

    2.06     募集资金金额和用途                                        √

    2.07     限售期                                                    √

    2.08     上市地点                                                  √

                                         4
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 提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    2.09     本次发行前滚存未分配利润的安排                               √

    2.10     决议有效期                                                   √

    3.00     关于审议《2021 年度向特定对象发行股票预案》的议案            √
             关于审议《2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
    4.00                                                                  √
             报告》的议案
             关于审议《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
    5.00                                                                  √
             可行性分析报告》的议案
    6.00     关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案                     √
             关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认
    7.00                                                                  √
             购协议》的议案
             关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
    8.00                                                                  √
             相关承诺的议案
             关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议
    9.00                                                                  √
             案

   10.00     关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案               √

   11.00     关于设立募集资金专项账户的议案                               √
             关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
   12.00                                                                  √
             向特定对象发行股票相关事宜的议案
   13.00     关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案                   √

    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件一）及持股凭证。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持
股凭证。

    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接

                                       5
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受电话登记。

       2、登记时间：2022 年 1 月 14 日 9:30-17:30。

       3、登记地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号博思大厦证
券部

       4、联系方式

       电话及传真：0591-87664003

       联系人：刘春贤

       邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn

       通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

       邮政编码：350108

       5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

       6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件二）

       特此公告。




                                                       福建博思软件股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二〇二二年一月十七日


                                        6
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  附件一：

                                     授权委托书
         兹委托         先生/女士（证件号码：                         ，以下简称“受
  托人”）代表本人/本单位出席福建博思软件股份有限公司 2022 年第一次临时股
  东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议
  案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书
  的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

         本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
  表决意见如下：

                                                          备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的      同意   反对   弃权
                                                      栏目可以投票
  100                      总议案                          √
           关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
  1.00                                                     √
           案
                                                      √作为投票对
           关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
  2.00                                                象的子议案
           的议案
                                                        数：（10）
  2.01     发行股票的种类和面值                            √
  2.02     发行方式和发行时间                              √
  2.03     发行对象和认购方式                              √
  2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                  √
  2.05     发行数量                                        √
  2.06     募集资金金额和用途                              √
  2.07     限售期                                          √
  2.08     上市地点                                        √
  2.09     本次发行前滚存未分配利润的安排                  √
  2.10     决议有效期                                      √
           关于审议《2021 年度向特定对象发行股票预
  3.00                                                     √
           案》的议案
           关于审议《2021 年度向特定对象发行股票方
  4.00                                                     √
           案的论证分析报告》的议案
                                            7
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                                                          备注
提案编码                  提案名称                     该列打勾的      同意   反对   弃权
                                                       栏目可以投票
           关于审议《2021 年度向特定对象发行股票募
  5.00                                                     √
           集资金使用的可行性分析报告》的议案
           关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议
  6.00                                                     √
           案
           关于公司与本次发行认购对象签署《附条件
  7.00                                                     √
           生效的股份认购协议》的议案
           关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
  8.00                                                     √
           取填补措施及相关承诺的议案
           关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回
  9.00                                                     √
           报规划》的议案
           关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》
 10.00                                                     √
           的议案
 11.00     关于设立募集资金专项账户的议案                  √
           关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
 12.00     全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜          √
           的议案
           关于全资子公司对产业园项目增加投资额的
 13.00                                                     √
           议案
         （委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
  框中“√”为准，同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
  对某一审议事项表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
  指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）


   委托人股东账号：                             委托人持股数：

   委托人签字（单位盖章）：

   委托人身份证/营业执照号码：

   法定代表人或负责人（签字）：

   受托人签字：

   受托人身份证号码：

   受托日期：



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    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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附件二：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350525。

    2、投票简称：博思投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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