证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
福建博思软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案 2 需逐项表决，议案 1-9、议案 11-12 为特别决议事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）15:00
网络投票的时间为：2022 年 1 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
1
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2022 年 1 月 13 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 44 名，所持有表决
权的股份数 147,925,690 股，占公司有表决权股份总数的 37.3484%，其中中小股
东共 36 名，所持有表决权的股份数 43,160,054 股，占公司有表决权股份总数的
10.8971%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 21 名，代表有效表决权的股份总
数为 142,421,617 股，占公司有表决权股份总数的 35.9588%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 23 名，
代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 5,504,073 股 ， 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.3897%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
2
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.02 发行方式和发行时间
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.03 发行对象和认购方式
3
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.05 发行数量
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
4
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.06 募集资金金额和用途
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.07 限售期
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
5
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.08 上市地点
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
2.10 决议有效期
本议案表决结果：
6
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
3、审议通过《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
4、审议通过《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
7
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
5、审议通过《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
8
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
7、审议通过《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,801,244 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8728%；反
对 275,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3547%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,284,443 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9712%；
反对 275,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6383%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
8、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
9
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
9、审议通过《关于制定<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》。
本议案表决结果：
同意 147,012,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3824%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2119%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4057%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
10、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 147,050,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.4081%；反
对 275,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1862%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4057%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,284,443 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9712%；
反对 275,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6383%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
10
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
11、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
本议案表决结果：
同意 147,050,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.4081%；反
对 275,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1862%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4057%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,284,443 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9712%；
反对 275,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6383%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反
对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；
反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。
13、审议通过《关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案》。
11
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-004
本议案表决结果：
同意 147,235,779 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5336%；反
对 89,811 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0607%；弃权 600,100 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4057%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 42,470,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4015%；
反对 89,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2081%；弃权
600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
上述议案已分别经公司 2021 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、李煌辉律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软
件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
12
