博思软件：监事会决议公告2022-04-22
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-027
福建博思软件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日以电
子邮件的方式发出第四届监事会第九次会议的通知，并于 2022 年 4 月 21 日上午
11:30 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>
的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同
意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2021 年
年度报告全文》及其摘要。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告全文>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022 年第一季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2022 年
第一季度报告全文》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责的履
行监事会工作，依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项
决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行
监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、
有序的运作，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2021 年
度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2021 年
度财务决算报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：《2022 年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合
公司的经营情况和财务状况，具有合理性，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2022 年
度财务预算报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。
经监事会审议认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于审议<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》。
经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司
《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于审议 2021 年度计提信用减值准备的议案》。
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经监事会审议，公司董事会本次计提信用减值准备 26,401,637.57 元的决议
程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
计提后能更公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本
次计提信用减值准备。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
2021 年度计提信用减值准备的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于审议 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
经监事会审议，公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，
相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经监事会审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，续聘工作有利于保证公司审计业务的连续性。公司
董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事前认可，其程序符合《公司章
程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。
综上所述，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公
司 2022 年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过
之日起至 2022 年度审计工作结束。监事会同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟续
聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十二、审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》
公司监事会经过认真核查后认为：公司本次调整募投项目投资进度是基于募
投项目实际情况作出的谨慎决定，符合公司的经营发展需要，本次调整募投项目
投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整
募投项目投资进度的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章
程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2022 年 4 月）》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十二日
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