福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（张梅）
各位股东及股东代表：
本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人在 2021 年度工作中，勤勉
忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发
表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将
2021 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自参加公司召开的所有董事会，
并列席了公司召开的部分股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充
分阅读、认真审议，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并
提出合理建议。
公司 2021 年度共召开了 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况
如下：
应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东大 出席股东大
会会议次数 会次数 会次数
亲自出席 委托出席 缺席
12 12 0 0 3 2
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，2021 年度作为公
司独立董事发表以下独立意见：
意见
时间 相关会议届次 独立意见内容
类型
关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事
同意
项的独立意见
2021 年 1 第三届董事会第
关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 同意
月5日 三十一次会议
关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的独
同意
立意见
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 同意
关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
同意
2021 年 2 第三届董事会第 关联交易事项的事前认可意见
月5日 三十二次会议 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
同意
关联交易事项的独立意见
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
同意
意见
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
关于 2020 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
同意
告》的独立意见
关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立
同意
2021 年 4 第三届董事会第 意见
月 22 日 三十三次会议 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
同意
及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常
同意
关联交易预计的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于 2020 年度计提信用减值准备的独立意见 同意
关于吸收合并全资子公司的独立意见 同意
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的独
同意
立意见
关于公司续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的独立意见 同意
关于聘任财务负责人的独立意见 同意
关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项更新财务数据等相关事项的事前认可 同意
意见
2021 年 4 第三届董事会第 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
三十四次会议 同意
月 30 日 关联交易事项更新财务数据等相关事项的独立意见
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意
同意
见
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
同意
意见
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
同意
立董事候选人的独立意见
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
同意
董事候选人的独立意见
2021 年 6 第三届董事会第 关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的
同意
月 15 日 三十五次会议 独立意见
关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的独
同意
立意见
关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行
同意
权数量的独立意见
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
2021 年 7 第四届董事会第
月1日 一次会议
关于拟定高级管理人员薪酬的独立意见 同意
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
同意
2021 年 8 第四届董事会第 专项报告》的独立意见
月 24 日 二次会议 关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资
同意
进度的独立意见
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的独
同意
立意见
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
同意
见
关于《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其
同意
摘要的独立意见
关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合
同意
理性的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
同意
及公司对外担保情况的独立意见
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
同意
交易事项的事前认可意见
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
同意
2021 年 9 第四届董事会第 交易事项的独立意见
月8日 三次会议
关于回购公司股份方案的独立意见 同意
关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
同意
动资金的独立意见
关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项
同意
2021 年 9 第四届董事会第 的独立意见
月 13 日 四次会议 关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股
同意
票期权的独立意见
关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权
2021 年 同意
第四届董事会第 的独立意见
10 月 28
五次会议 关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行
日 同意
权的独立意见
2021 年
第四届董事会第 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项
11 月 2 同意
六次会议 的独立意见
日
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意
的事前认可意见
《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的
同意
议案》的事前认可意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票预案>
同意
2021 年 的议案》的事前认可意见
第四届董事会第
12 月 29
七次会议 《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票方案的
日 同意
论证分析报告>的议案》的事前认可意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》的事前认可意 同意
见
《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
同意
的事前认可意见
《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效
同意
的股份认购协议>的议案》的事前认可意见
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
同意
补措施及相关承诺的议案》的事前认可意见
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的 同意
事前认可意见
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意
的独立意见
关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议
同意
案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票预案>
同意
的议案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票方案的
同意
论证分析报告>的议案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票募集资
同意
金使用的可行性分析报告>的议案》的独立意见
《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
同意
的独立意见
《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效
同意
的股份认购协议>的议案》的独立意见
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
同意
补措施及相关承诺的议案》的独立意见
《关于制定<未来三年（2021-2023 年）股东回报规
同意
划>的议案》的独立意见
《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议
同意
案》的独立意见
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的 同意
独立意见
《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的
同意
议案》的独立意见
《关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议
同意
案》的独立意见
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会审计委员会召集人、提名委员委员，本人 2021 年主要履行了以
下职责：
本人作为第三届及第四届董事会审计委员会召集人，按照《独立董事制
度》、《审计委员工作细则》等相关制度的规定，主持了董事会审计委员会的
日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告和募集资金使用情况等
事项进行了审阅，并积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意
见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
作为第三届及第四届提名委员会委员，报告期内，本人严格按照《公司章
程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，根据公司实际情
况，对公司董事的提名及高级管理人员的聘任事项，进行审查并提出建议，勤
勉尽责，切实维护中小投资者利益。
四、对公司进行现场检查的情况
2021 年度，本人利用参与董事会、股东大会等机会，积极参与公司现场考
察，也亲自到公司在建的博思人工智能产业园进行参观调研。本人重点对公司
的股东大会决议、董事会决议执行情况、内控建设、生产经营情况以及财务状
况等方面进行了检查，并通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观政策和外部市场环
境的变化，及时向公司传递有关信息，为决策提供参考，勤勉尽职的履行独立
董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定做好披露工作，信息披露
内容真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文
件，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决
权。积极参加公司董事会，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，
有效地履行了独立董事的职责。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，
关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发
表意见。
六、培训与学习
2021 年度，本人积极参加中国证监会、证券交易所等各监管机构组织的培
训，学习资本市场最新的法律法规及适用情况，不断完善补充相应的知识，提
高自己的履职能力，为公司科学决策和公司风险防范提出意见和建议，切实维
护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
七、其他工作情况
1、2021 年度，没有提议召开董事会的情况发生；
2、2021 年度，没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、2021 年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、2021 年度，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人认为，2021 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。2022 年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实
的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监
事及管理层保持沟通，努力提高董事会决策科学性，客观公正地保护广大的投
资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健发展。
独立董事：张梅
2022 年 4 月 21 日