福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（罗妙成）
各位股东及股东代表：
作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）第
四届董事会的独立董事，在 2021 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定及
要求，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真
审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021
年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各次董事会和
股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确
决策发挥了积极作用。本人认为公司 2021 年度董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读了材料的基础上均表示赞成，
未提出异议、反对的情形。
公司 2021 年度召开了 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况
应出席董事 召开股东大 出席股东大
会会议次数 会次数 会次数
亲自出席 委托出席 缺席
12 12 0 0 3 3
1
二、发表独立意见情况
2021 年度，本人严格按照公司《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉
尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表
独立意见如下：
意见
时间 相关会议届次 独立意见内容
类型
关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事
同意
项的独立意见
2021 年 1 第三届董事会第
关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 同意
月5日 三十一次会议
关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的独
同意
立意见
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 同意
关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
同意
2021 年 2 第三届董事会第 关联交易事项的事前认可意见
月5日 三十二次会议 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
同意
关联交易事项的独立意见
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
同意
意见
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
关于 2020 年度利润分配预案的独立意见 同意
2021 年 4 第三届董事会第
月 22 日 三十三次会议 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
同意
告》的独立意见
关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立
同意
意见
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
同意
及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常
同意
关联交易预计的独立意见
2
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于 2020 年度计提信用减值准备的独立意见 同意
关于吸收合并全资子公司的独立意见 同意
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的独
同意
立意见
关于公司续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的独立意见 同意
关于聘任财务负责人的独立意见 同意
关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项更新财务数据等相关事项的事前认可 同意
意见
2021 年 4 第三届董事会第 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
三十四次会议 同意
月 30 日 关联交易事项更新财务数据等相关事项的独立意见
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意
同意
见
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
同意
意见
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
同意
立董事候选人的独立意见
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
同意
董事候选人的独立意见
2021 年 6 第三届董事会第 关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的
同意
月 15 日 三十五次会议 独立意见
关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的独
同意
立意见
关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行
同意
权数量的独立意见
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
2021 年 7 第四届董事会第
月1日 一次会议
关于拟定高级管理人员薪酬的独立意见 同意
3
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的事
同意
前认可意见
关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告》的独立意见
关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资
同意
进度的独立意见
关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的独
同意
2021 年 8 第四届董事会第 立意见
月 24 日 二次会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
同意
见
关于《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其
同意
摘要的独立意见
关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合
同意
理性的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
同意
及公司对外担保情况的独立意见
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
同意
交易事项的事前认可意见
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
同意
2021 年 9 第四届董事会第 交易事项的独立意见
月8日 三次会议
关于回购公司股份方案的独立意见 同意
关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
同意
动资金的独立意见
关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项
同意
2021 年 9 第四届董事会第 的独立意见
月 13 日 四次会议 关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股
同意
票期权的独立意见
关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权
2021 年 同意
第四届董事会第 的独立意见
10 月 28
五次会议 关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行
日 同意
权的独立意见
2021 年
第四届董事会第 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项
11 月 2 同意
六次会议 的独立意见
日
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2021 年 同意
第四届董事会第 的事前认可意见
12 月 29
七次会议 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的
日 同意
议案》的事前认可意见
4
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票预案>
同意
的议案》的事前认可意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票方案的
同意
论证分析报告>的议案》的事前认可意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》的事前认可意 同意
见
《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
同意
的事前认可意见
《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效
同意
的股份认购协议>的议案》的事前认可意见
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
同意
补措施及相关承诺的议案》的事前认可意见
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的 同意
事前认可意见
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意
的独立意见
关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议
同意
案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票预案>
同意
的议案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票方案的
同意
论证分析报告>的议案》的独立意见
《关于审议<2021 年度向特定对象发行股票募集资
同意
金使用的可行性分析报告>的议案》的独立意见
《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
同意
的独立意见
《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效
同意
的股份认购协议>的议案》的独立意见
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
同意
补措施及相关承诺的议案》的独立意见
《关于制定<未来三年（2021-2023 年）股东回报规
同意
划>的议案》的独立意见
《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议
同意
案》的独立意见
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的 同意
独立意见
5
《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的
同意
议案》的独立意见
《关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议
同意
案》的独立意见
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人 2021 年主要履
行了以下职责：
2021 年，在本人任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开 8 次会议，根据
《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对授予限
制性股票、拟定董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴、股票期权行权条件
成就、2021 年股票期权激励计划等事项进行了审核、审议。
作为第四届董事会战略委员会委员，本人 2021 年主要履行了以下职责：根
据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，对终止发行股
份购买资产并募集配套资金、2021 年度向特定对象发行股票、对产业园项目增
加投资额等事项进行了审核、审议，积极参与了讨论并达成意见后提交董事会
审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2021 年度，本人利用参与董事会、股东大会等机会，积极参与公司现场考
察，也亲自到公司在建的博思人工智能产业园进行参观调研，并通过电话和邮
件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规
范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定做好披露工作，信息披露
内容真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
6
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文
件，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决
权。积极参加公司董事会，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，
有效地履行了独立董事的职责。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日
常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
六、培训与学习
本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2021 年度，没有提议召开董事会的情况发生；
2、2021 年度，没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、2021 年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、2021 年度，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人认为，2021 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。2022 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责的
履行独立董事的职责。按照相关法律法规要求，行使独立董事的权利，履行独
立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有
利的作用！
独立董事：罗妙成
2022 年 4 月 21 日
7