证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2022-043




                   福建博思软件股份有限公司

     关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议

                  之终止协议》暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于与特定对
象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，同意公
司与陈航先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。现将相关事项公
告如下：

    一、关联交易概述

    公司与陈航先生就 2021 年度向特定对象发行股票事项于 2021 年 12 月 29
日签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向控股股东、实际控制人陈航先
生发行股票不超过 1,176.4705 万股，募集资金总额不超过 20,000 万元，扣除发
行费用后将全部用于补充流动资金。前述事项已经公司于 2021 年 12 月 29 日召
开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，并经 2022
年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
的议案》，鉴于公司拟终止 2021 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，
经与原认购对象陈航先生协商一致，双方同意签署《附条件生效的股份认购协议
之终止协议》。

    二、关联方基本情况


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       陈航先生，公司董事长，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，工程师。

       截至本公告日，陈航先生持有公司股票 70,248,835 股，持股比例为 17.53%，
系公司实际控制人。

       三、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》主要内容

       （一）合同主体、签订时间

       甲方：福建博思软件股份有限公司

       乙方：陈航

       协议签订时间：2022 年 4 月 25 日

       协议名称：《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“本协议”）

       第一条 《股份认购协议》的解除

       1.1 双方同意，自本协议生效之日起，甲乙双方解除《股份认购协议》。《股
份认购协议》解除后，任何一方均无需再履行该协议，也不再依据该协议的约定
享有任何权利或承担任何义务。

       1.2 双方确认，双方系经友好协商自愿解除《股份认购协议》，不存在任何
纠纷或潜在纠纷；该协议解除后，无论双方是否另有约定，任何一方不会以任何
理由要求对方承担违约、赔偿等任何责任。

       第二条 其他事项

       2.1 双方承诺，双方已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的全部批准、
同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

       2.2 本协议自双方签署之日起成立，自甲方董事会审议通过本协议之日起生
效。

       四、交易目的和对公司的影响

       公司目前各项业务经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票并与陈航先
生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》是经公司董事会、管理层与中



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介机构充分沟通和审慎分析作出的决策，对公司现有生产经营活动和战略发展不
会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

    公司于 2022 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司与员工持股平台福州市长乐区
启星股权投资合伙企业（有限合伙）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有
限合伙）共同出资设立“福建织巢鸟网络科技有限公司”。福建织巢鸟网络科技
有限公司注册资本 2,000.00 万元，其中公司出资 800.00 万元，占注册资本的比
例为 40.00%。陈航先生持有福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）
44.78%的合伙份额，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将本次投资事项认定
为关联交易。

    上述关联交易的具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-015）。

    2022 年初至今，陈航先生除上述事项和从公司领取薪酬外，与公司之间不
存在其他关联交易情况。

    六、履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于与
特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，
同意公司与陈航先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，关联董事
陈航先生对该议案回避表决。

    2、监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于与
特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，
同意公司与陈航先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。



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    3、独立董事事前认可意见

    经审核，独立董事认为：鉴于拟终止 2021 年度向特定对象发行股票事项，
经公司与陈航先生协商一致，双方签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，我们一致同
意将该议案提交董事会审议，届时关联董事应回避表决。

    4、独立董事独立意见

    经审核，独立董事认为：鉴于公司决定终止 2021 年度向特定对象发行股票
事项，双方签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的事项不会对公司正
常经营与持续稳定发展造成重大影响，公司董事会对该事项的审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同
意公司与陈航先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的
事项。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    5、公司与陈航先生签订的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

    特此公告。




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                                                            董事会

                                                    二〇二二年四月二十五日




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