证券代码:300525            证券简称:博思软件             公告编号:2022-044




                   福建博思软件股份有限公司

        关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事吴彬彬女士的辞职报告，吴彬彬女士因工作调整原因申请辞去公司第四届董事
会董事职务。吴彬彬女士辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务。

    吴彬彬女士原定董事任职期满日为 2024 年 6 月 30 日。截至本公告日，吴彬
彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴彬彬女士辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行，辞职报告
自送达董事会时生效。

    董事会对吴彬彬女士担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献
表示衷心的感谢！

    二、补选董事情况

    同日，公司收到股东福建省电子信息（集团）有限责任公司出具的推荐函，
推荐高菁女士任公司董事。经公司提名委员会资格审查，2022 年 4 月 25 日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名高菁女士为公司非独立董
事候选人的议案》，同意补选高菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，
并同意将上述事项提交股东大会审议。




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    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次补选完成后，
董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。

    特此公告。




                                              福建博思软件股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇二二年四月二十五日




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附件：

                            高菁女士简历

    高菁，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
商学硕士学位，经济师、会计师。曾任职于中国银行福建省分行公司业务部民生
商贸装备制造团队助理客户经理、公司金融部板块管理团队助理业务经理、公司
金融部业务规划团队助理业务经理、公司金融部战略新兴业务团队助理客户经
理；福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长助理，审计稽核部部
长助理，审计风控部总监助理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任
公司审计稽核部副总监，福建星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集团
有限公司监事，福建省福联集成电路有限公司监事，福建闽东电机股份有限公司
监事。

    截至本公告日，高菁女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。高菁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得
被提名担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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