证券代码:300525                 证券简称:博思软件           公告编号:2022-039



                      福建博思软件股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日以电
话、微信方式发出第四届董事会第十次会议的通知，并于 2022 年 4 月 25 日下午
13:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席
8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

       一、审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件的议案》。

       鉴于近期资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、股份回购计划的实
施等因素，经各方充分沟通和审慎分析，董事会同意终止 2021 年度向特定对象
发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

       公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容
见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止 2021 年度向
特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。陈航先生作为关联董事回避表
决。

       二、审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协
议>暨关联交易的议案》。

       鉴于公司拟终止 2021 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，同意
公司与原认购对象陈航先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

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       公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容
见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与特定对象签署<
附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。陈航先生作为关联董事回避表
决。

       三、审议通过《关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案》。

       经董事会审议，高菁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的不得被提名担任公司董事的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及
《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为
第四届董事会董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

       公司独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。具体内容见同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于非独立董事辞职及补选非独立董事
的公告》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       特此公告。




                                                     福建博思软件股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二〇二二年四月二十五日




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