证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051
福建博思软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案 8、议案 9 为特别决议事项，需由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30
网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
1
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2022 年 5 月 10 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 40 名，所持有表决
权的股份数 108,354,055 股，占公司有表决权股份总数的 27.6391%，其中中小股
东共 34 名，所持有表决权的股份数 1,477,893 股，占公司有表决权股份总数的
0.3770%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 9 名，代表有效表决权的股份总
数为 107,159,765 股，占公司有表决权股份总数的 27.3344%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31 名，
代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,194,290 股 ， 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3046%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师出席见证（因疫情防控原因，律师通过通讯方式出席、见证会议）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>
的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 427,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
2
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同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 427,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 427,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 427,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
3、审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 427,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 427,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
4、审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 427,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 427,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
5、审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 413,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3812%；弃权 74,980 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0692%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 413,092 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 27.9514%；弃权 74,980
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0734%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
6、审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
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同意 108,066,028 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7342%；反
对 245,507 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2266%；弃权 42,520 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0392%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,189,866 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.5110%；
反对 245,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.6120%；弃权
42,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8771%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,708,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.4039%；反
对 585,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5399%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 832,013 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2972%；反
对 585,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.5847%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
8、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,690,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%；反
对 602,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 814,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%；反
对 602,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,690,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%；反
对 602,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 814,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%；反
对 602,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
10、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,690,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%；反
对 602,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 814,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%；反
对 602,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
6
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,690,803 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%；反
对 588,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5429%；弃权 74,980 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0692%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 814,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%；反
对 588,272 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.8048%；弃权 74,980
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0734%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
12、审议通过《关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意 107,865,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%；反
对 427,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%；弃权 60,860 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 989,821 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%；反
对 427,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%；弃权 60,860
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
上述议案已分别经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第九次会议，2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审
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议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 22 日及 2022 年 4 月 25 日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、李煌辉律师因疫情防控原因，通过通讯
方式出席本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软
件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十三日
8
