证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 福建博思软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会议案 8、议案 9 为特别决议事项,需由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)14:30 网络投票的时间为:2022 年 5 月 13 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈航先生主持, 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点:福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 5、会议出席情况: 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2022 年 5 月 10 日下午深圳证券交 易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 40 名,所持有表决 权的股份数 108,354,055 股,占公司有表决权股份总数的 27.6391%,其中中小股 东共 34 名,所持有表决权的股份数 1,477,893 股,占公司有表决权股份总数的 0.3770%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东共 9 名,代表有效表决权的股份总 数为 107,159,765 股,占公司有表决权股份总数的 27.3344%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31 名, 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,194,290 股 , 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3046%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书列席了本次会议,公 司聘请的律师出席见证(因疫情防控原因,律师通过通讯方式出席、见证会议)。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议: 1、审议通过《关于审议<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要> 的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 427,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 2 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 427,212 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 2、审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 427,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 427,212 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 3、审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 427,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 427,212 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 3 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 4、审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 427,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 427,212 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 5、审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 413,092 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3812%;弃权 74,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0692%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 413,092 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 27.9514%;弃权 74,980 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0734%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 6、审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。 本议案表决结果: 4 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 同意 108,066,028 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7342%;反 对 245,507 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2266%;弃权 42,520 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0392%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 1,189,866 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.5110%; 反对 245,507 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.6120%;弃权 42,520 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8771%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,708,175 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.4039%;反 对 585,020 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5399%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 832,013 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2972%;反 对 585,020 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.5847%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 8、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,690,803 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%;反 对 602,392 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 5 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 同意 814,641 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%;反 对 602,392 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,690,803 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%;反 对 602,392 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 814,641 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%;反 对 602,392 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 10、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,690,803 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%;反 对 602,392 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5559%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 814,641 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%;反 对 602,392 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7602%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 6 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,690,803 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.3879%;反 对 588,272 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.5429%;弃权 74,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0692%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 814,641 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 55.1218%;反 对 588,272 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.8048%;弃权 74,980 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0734%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 12、审议通过《关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案》。 本议案表决结果: 同意 107,865,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5496%;反 对 427,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3943%;弃权 60,860 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0562%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 989,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.9751%;反 对 427,212 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.9068%;弃权 60,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1180%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 上述议案已分别经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第九次会议,2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审 7 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-051 议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 22 日及 2022 年 4 月 25 日刊登于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所陈益文律师、李煌辉律师因疫情防控原因,通过通讯 方式出席本次股东大会,进行视频见证并出具法律意见书,见证律师认为,公司 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及 表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议 合法有效。 四、备查文件 1、公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软 件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇二二年五月十三日 8