博思软件：关于调整2021年度利润分配预案的公告2022-06-21
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-059
福建博思软件股份有限公司
关于调整 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有
关情况公告如下：
一、原 2021 年度利润分配预案
公司分别于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、2022 年 5 月
13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案
的议案》。原 2021 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日
的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股
派发现金股利人民币 0.8 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5 股，剩余未
分配利润结转至下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
该方案截至本公告日尚未实施，方案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2021 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2022-028）。
二、2021 年度利润分配预案调整情况
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司目前情况，经公司管理层
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及董事会审慎决定，为提高投资者回报，拟增加现金分红金额，将现金分红金额
由每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）调整为每 10 股派发现金股利人民
币 1.0 元（含税），调整后的 2021 年度利润分配预案为：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购
专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
同时以资本公积每 10 股转增 5 股，剩余未分配利润结转至下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
三、履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司调整 2021 年度利润分配预案，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年度利润分配预案有助于提高投
资者回报，符合公司及全体股东利益。调整后的利润分配预案不会对公司生产经
营及现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。
3、独立董事意见
独立董事经审核认为：本次调整 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况
和长远发展，调整后的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整 2021 年度利
润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、其他说明
调整后的利润分配预案需经股东大会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
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特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十日
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