博思软件:关于调整2021年度利润分配预案的公告2022-06-21
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-059
福建博思软件股份有限公司
关于调整 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 20 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调
整 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有
关情况公告如下:
一、原 2021 年度利润分配预案
公司分别于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、2022 年 5 月
13 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案
的议案》。原 2021 年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日
的应分配股数(总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,每 10 股
派发现金股利人民币 0.8 元(含税),同时以资本公积每 10 股转增 5 股,剩余未
分配利润结转至下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整,按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
该方案截至本公告日尚未实施,方案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2021 年度利润分配预
案的公告》(公告编号:2022-028)。
二、2021 年度利润分配预案调整情况
公司始终重视对投资者的合理投资回报,结合公司目前情况,经公司管理层
1
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-059
及董事会审慎决定,为提高投资者回报,拟增加现金分红金额,将现金分红金额
由每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税)调整为每 10 股派发现金股利人民
币 1.0 元(含税),调整后的 2021 年度利润分配预案为:
以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数(总股本剔除公司回购
专用证券账户中的股份)为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元(含税),
同时以资本公积每 10 股转增 5 股,剩余未分配利润结转至下一年度。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整,按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
三、履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于调整 2021 年度利润分配预案的议案》,同意公司调整 2021 年度利润分配预案,
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审核意见
经审核,监事会认为:公司本次调整 2021 年度利润分配预案有助于提高投
资者回报,符合公司及全体股东利益。调整后的利润分配预案不会对公司生产经
营及现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。
3、独立董事意见
独立董事经审核认为:本次调整 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况
和长远发展,调整后的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司调整 2021 年度利
润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
四、其他说明
调整后的利润分配预案需经股东大会审议通过,尚存在不确定性,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
2
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-059
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十日
3