证券代码:300525               证券简称:博思软件           公告编号:2022-057



                   福建博思软件股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 6 月 20 日下午
15:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
9 人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》。

    为提高投资者回报，结合公司目前情况，经公司管理层审慎决定并经董事会
审议，同意调整 2021 年度利润分配预案，将现金分红金额由每 10 股派发现金股
利人民币 0.8 元（含税）调整为每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），调
整后的 2021 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应
分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 1.0 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5 股，剩余未分
配利润结转至下一年度。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2021 年度利润分

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配预案的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

    经审议，同意公司全资子公司福建博思智慧信息产业科技有限公司以其持有
的人工智能产业园项目一期土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的房产作
为抵押物，向兴业银行股份有限公司福州分行申请固定资产贷款用于人工智能产
业园一期项目建设，贷款额度人民币 40,000 万元，贷款期限不超过 10 年。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司以自有资产
抵押向银行申请贷款的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于调整 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。

    经综合考虑公司实际生产经营情况和总体融资需求，为进一步满足 2022 年
度公司及子公司生产经营及投资所需，更好地支持公司业务拓展，董事会同意将
公司及子公司 2022 年度综合授信额度由 80,000 万元调整为 100,000 万元。

    该授信用于公司及子公司在各银行等金融机构办理各类融资业务，包括但不
限于固定资产贷款、流动资金贷款、保函保理、银行承兑汇票等业务。前述授信
申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2022 年度向银行
申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订自愿披露日常经营重大合同披露标准的议案》。

    根据相关规则变动及公司实际情况，为保证信息披露的公平性，同意公司不


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再根据前次确定的自愿性披露标准披露公司日常经营合同。公司后续日常经营合
同将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定的披露标准及其他法律、法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
若相关法律、法规对日常经营合同的披露有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。

    上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于修订自愿披露日常经营重大合同披露标准的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    经董事会审议，同意公司于 2022 年 7 月 11 日（周一）下午 15:00 召开 2022
年第二次临时股东大会。具体内容见同日刊登于证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                   福建博思软件股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二〇二二年六月二十日




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