证券代码:300525                证券简称:博思软件          公告编号:2022-083



                   福建博思软件股份有限公司

       第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、持有人会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日以电
子邮件、微信等方式发出第三期员工持股计划第一次持有人会议的通知 ，并于
2022 年 8 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参
加持有人 664 人，实际参加 640 人，代表第三期员工持股计划份额 36,687 万份，
占第三期员工持股计划总份额的 95.77%，其中，出席本次会议的有表决权份额
总数为 29,287 万份，占第三期员工持股计划有表决权份额总数的 96.95%。

    公司董事会秘书林宏先生主持本次会议，本次会议的召开符合《福建博思软
件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件
的规定，会议决议合法、有效。

    二、持有人会议审议情况

    经与会持有人审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》。

    为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《福建博思软件
股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立第三期员工
持股计划管理委员会，作为第三期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委
员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。

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    表决结果：同意 29,287 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    2、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

    选举陈先敏先生、刘春贤女士、林云女士为第三期员工持股计划管理委员会
委员，任期为第三期员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均不为公司持
股 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述
主体不存在关联关系。

    表决结果：同意 29,287 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    3、审议通过《关于授权第三期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议
案》。

    为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，提高公司第三期员工持股计划
管理机构的工作效率。现拟授权第三期员工持股计划管理委员会办理以下相关事
宜：

    1、负责召集持有人会议；

    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    3、办理员工持股计划份额认购事宜；

    4、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

    5、负责与资产管理机构的对接工作；

    6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    7、管理员工持股计划利益分配；

    8、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

    9、办理员工持股计划份额变更、继承登记；
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    10、持有人会议授权的其他职责。

    表决结果：同意 29,287 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    三、其他说明

    参与本持股计划的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、监事配偶
承诺不在本持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在本持股计划持有人
会议的提案权、表决权。因此持有人陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明
先生、郑升尉先生、林宏先生、孙坦先生未参与本次会议的表决。

    四、备查文件

    1、公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议。

    特此公告。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二二年八月十五日




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