证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2022-107




                   福建博思软件股份有限公司

         关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权

                           注销完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权数
量为 47.4645 万份，占公司总股本的 0.079%，涉及人数为 30 人。

    2、公司已于 2022 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了本次股票期权的注销手续。

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》，具体内容见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2022-103）。

    一、股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财
务顾问出具相应报告。

    2、2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 4 日，公司对 2021 年股票期权激励计
划授予的激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会

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未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2021 年 9 月 8 日披露了《监事会关于
公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    3、2021 年 9 月 13 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议并通过
了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得
2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事
宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》，鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对
象因离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，
公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份，并于同次会议
审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票
期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的
激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

    5、2021 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》，鉴于公司董事会确定本激励计划的授权日后，6 名激励对象因离职失去
激励资格、2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述
8 名激励对象授予的股票期权共计 1.80 万份，激励对象人数由 413 名调整为 405
名，授予的股票期权数量由 449.26 万份调整为 447.46 万份。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的报告。

    6、2021 年 11 月 9 日，公司完成了《2021 年股票期权激励计划（草案）》
所涉及的股票期权的授予登记工作。

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    7、2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及
数量的议案》，因公司 2021 年度利润分配实施完毕，2021 年股票期权激励计划
行权价格由 17.84 元/份调整为 11.83 元/份，行权数量由 447.46 万份调整为 671.19
万份。同次会议，董事会审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》及《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，
鉴于激励计划中确定的 30 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，由
公司对前述已离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权 47.4645 万份进行注
销；因本激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为
187.1176 万份，激励对象共计 375 名。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相
应报告。

       二、本次注销的原因及具体情况

    根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定“激励对象因
辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计
划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未行权
的股票期权可继续保留，其余未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。”
鉴于激励计划中确定的 30 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，由
公司对前述已离职的激励对象已获授但尚未行权的 47.4645 万份股票期权进行注
销。

       三、本次注销完成情况

    公司本次注销的股票期权数量为 47.4645 万份，涉及人数为 30 人。本次注
销完成后，公司本次激励计划激励对象由 405 人调整为 375 人，激励对象持有的
剩余股票期权为 623.7255 万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，上述 47.4645 万份股票期权的注销事宜已于 2022 年 11 月 7 日办理完
毕。本次注销的股票期权尚未行权，不会导致公司股本结构发生变化。

       四、本次注销对公司的影响



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    公司本次注销部分股票期权的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对
公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值。

    特此公告。




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                                                        董事会

                                                 二〇二二年十一月七日




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