证券代码:300525               证券简称:博思软件           公告编号:2022-114



                    福建博思软件股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 4 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第十五次会议的通知，并于 2022 年 12 月 9 日 14:00
在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟参与竞投福建省凯特科技有限公司增资项目暨关联交
易的议案》。

    董事会经审议后一致认为：公司参与福建省凯特科技有限公司（以下简称“凯
特科技”）增资项目的竞投是结合公司未来发展需求所审慎做出的决策，有利于
提升公司的综合实力。本次竞投价格以联合中和土地房地产资产评估有限公司出
具的《资产评估报告》为基础，最终成交价格按照福建省产权交易中心相关规则
根据遴选结果确认，定价机制公允，符合公平、公开、公正的原则。

    因此，董事会同意公司以自有或自筹资金参与凯特科技本次增资竞投，并授
权公司管理层根据实际竞投情况，在董事会审批权限额度内决定本次竞投实际出
资金额，按照程序办理本次竞投有关事宜，包括但不限于提交申请材料、协议谈
判签署、落实投入资金等。

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    公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监
事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的《关于拟参与竞投福建省凯特科技有限公司增资项目暨关联
交易的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高菁女士回避表决。

    2、审议通过《关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的议案》。

    经董事会审议后一致认为：鉴于公司拟参与凯特科技增资项目竞投，公司本
次补充确认及预计的关联交易事项属于正常经营需要，符合公司实际情况。关联
交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额
范围内签署。

    公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发
表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的《关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的公告》等相关
公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高菁女士回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇二二年十二月九日
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