证券代码:300525              证券简称:博思软件            公告编号:2022-115



                    福建博思软件股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 4 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2022 年 12 月 9 日 15:00
在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，
本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟参与竞投福建省凯特科技有限公司增资项目暨关联交
易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次参与福建省凯特科技有限公司（以下简称“凯
特科技”）增资项目竞投，有利于进一步提升公司综合竞争力。本次竞投以公开
方式进行，最终成交价格按照福建省产权交易中心相关规则根据遴选结果确认，
定价方式公平、公允、合理。不存在损害公司及股东利益的情况，不会影响公司
的独立性。

    上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于拟参与竞投福建省凯特科技有限公司增资项目暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的议案》。
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    经审核，监事会认为：鉴于公司拟参与凯特科技增资项目的竞投，本次补充
确认关联交易事项及日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，关联交易遵循
公开、公平、公正的原则，该事项决策和审议程序合法、合规，所涉及关联交易
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           监事会

                                                    二〇二二年十二月九日




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