证券代码:300525               证券简称:博思软件               公告编号:2022-129




                     福建博思软件股份有限公司

          关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2018
年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，鉴于 2018 年股票期权激励计划
第三个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事
宜。2022 年 4 月至 8 月，2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权增加股份
1,408,151 股，至此，第三个行权期股票期权均已行权完毕。

    公司 2021 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应
分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），同时以资本公积每
10 股转增 5 股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述权益分派于 2022 年 9 月 2
日实施完毕，增加公司股份 201,030,642 股。

    2022 年 12 月 2 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期已完成归
属，增加公司股份 8,897,780 股。

    经过上述期权行权、2021 年度权益分派、2020 年限制性股票第一个归属期归
属事宜，截至 2022 年 12 月 2 日，公司总股本由 400,653,134 股变更为 611,989,707
股，注册资本由 400,653,134 元变更为 611,989,707 元。

    二、修订《公司章程》部分条款

    根据上述公司总股本变动情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订

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内容对照如下：

                  修订前                                         修订后
     第 六 条 公司注册资本为人民币肆亿零            第 六 条 公司注册资本为人民币陆亿壹
 陆拾伍万叁仟壹佰叁拾肆元（小写：人民币 仟壹佰玖拾捌万玖仟柒佰零柒元（小写：人民
 400,653,134 元）。                             币 611,989,707 元）。
     第 二十条 公司股份总数为 400,653,134           第 二十条 公司股份总数为 611,989,707
 股，均为普通股。                               股，均为普通股。

    本事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本
次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

    特此公告。



                                                          福建博思软件股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           二〇二二年十二月二十九日




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