证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-127
福建博思软件股份有限公司
关于调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于审议 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审
议 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度将与腾讯云计算（北
京）有限责任公司（以下简称“北京腾讯云”）发生总计不超过 7,200.00 万元的
日常关联交易。具体内容见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-030）。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的议案》，预计董事会审议通过至下
一年度董事会召开日公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电
子信息集团”）及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过 650.00 万元。
具体内容见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的公告》（公告编号：
1
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2022-117）。
（二）本次调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交
易的情况
公司及控股子公司根据业务进展情况，拟对公司与北京腾讯云、电子信息集
团及其控股子公司上述关联交易预计进行调整，其中，对与北京腾讯云 2022 年
度关联交易预计内部交易类别额度进行调整，关联交易预计总额不变；对与电子
信息集团及其控股子公司的关联交易预计期间调整为 2022 年 12 月 9 日至 2022
年 12 月 31 日，关联交易预计总额不变。同时结合往年关联交易情况及未来业务
发展需要，预计 2023 年度将与北京腾讯云发生总计不超过 9,300 万元的日常关
联交易，与电子信息集团及其控股子公司发生总计不超过 3,900 万元的日常关联
交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
上述事项已经公司 2022 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审
议通过，关联董事高菁女士已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章
程》等相关规定，《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》无需提交股
东大会审议，《关于审议 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大
会审议，关联股东应当回避表决。
（三）调整及预计日常关联交易类别和金额
1、调整 2022 年度日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
合同签订金额 合同签订金额
关联交易 关联交易定 2022 年 1-10
关联人 关联交易内容 或预计金额 或预计金额
类别 价原则 月已发生金额
（调整前） （调整后）
向关联人 软件开发与销售、 参照市场价
0.00 500.00 0.00
销售产品 硬件及耗材等销售 格公允定价
向关联人 腾讯云计 软件开发与销售、 参照市场价
1,300.00 300.00 0.00
采购产品 算（北 硬件及耗材等销售 格公允定价
向关联人 京）有限 参照市场价
技术服务 5,500.00 3,000.00 762.74
提供劳务 责任公司 格公允定价
接受关联人 参照市场价
技术服务 400.00 3,400.00 307.18
提供劳务 格公允定价
2
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合计 — 7,200.00 7,200.00 1,069.91
公司及子公司与电子信息集团及其控股子公司的关联交易预计期间 调整为
2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日，预计关联交易类别及总金额不变。
2、2023 年度日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 2022 年 1-10 月
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额
向关联人 腾讯云计算（北 软件开发与销售、 参照市场价
800.00 0.00
销售产品 京）有限责任公司 硬件及耗材等销售 格公允定价
腾讯云计算（北 软件开发与销售、 参照市场价
1,500.00 0.00
京）有限责任公司 硬件及耗材等销售 格公允定价
福建凯特信息安全 软件开发与销售、 参照市场价
200.00 25.32
向关联人 技术有限公司 硬件及耗材等销售 格公允定价
采购产品 电子信息集团及其 软件开发与销售、 参照市场价
100.00 0.00
他控股子公司 硬件及耗材等销售 格公允定价
小计 — — 1,800.00 25.32
腾讯云计算（北 参照市场价
技术服务 3,500.00 762.74
京）有限责任公司 格公允定价
福建凯特信息安全 参照市场价
技术服务 2,000.00 1,213.88
向关联人 技术有限公司 格公允定价
提供劳务 电子信息集团及其 参照市场价
技术服务 1,000.00 84.43
他控股子公司 格公允定价
小计 — — 6,500.00 2,061.05
腾讯云计算（北 参照市场价
技术服务 3,500.00 307.18
京）有限责任公司 格公允定价
接受关联人 电子信息集团及其 参照市场价
技术服务 600.00 259.48
提供劳务 他控股子公司 格公允定价
小计 — — 4,100.00 566.65
合计 — 13,200.00 2,653.02
注 1：福建凯特信息安全技术有限公司为电子信息集团二级子公司；
注 2：电子信息集团控股子公司单位数量较多，公司可能会根据业务需要与其中某些单
位发生交易，在此对预计发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的单一关联人
（福建凯特信息安全技术有限公司）单独列示；预计与单一关联人发生交易金额未达到公司
最近一期经审计净资产 0.5%的其他关联人以“电子信息集团及其他控股子公司”为口径进
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行合并列示。
（四）2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计
类别 金额 金额 及索引
业务比例 金额差异
腾讯云计算（北 软件开发与销售、
0.00 500.00 0.00% -100.00%
京）有限责任公司 硬件及耗材等销售
福建凯特信息安全 软件开发与销售、
0.00 - 0.00% -
向关联人 技术有限公司 硬件及耗材等销售
销售产品 电子信息集团及其 软件开发与销售、
0.00 - 0.00% -
他控股子公司 硬件及耗材等销售
小计 — 0.00 500.00 0.00% -100.00%
腾讯云计算（北 软件开发与销售、
0.00 300.00 0.00% -100.00%
京）有限责任公司 硬件及耗材等销售
福建凯特信息安全 软件开发与销售、
25.32 - 0.37% -
向关联人 技术有限公司 硬件及耗材等销售
2022 年 4
采购产品 电子信息集团及其 软件开发与销售、
0.00 - 0.00% - 月 22 日、
他控股子公司 硬件及耗材等销售
12 月 9 日
小计 — 25.32 300.00 0.37% -91.56% 刊登于巨潮
资讯网
腾讯云计算（北
技术服务 762.74 3,000.00 0.92% -74.58% （www.cni
京）有限责任公司
nfo.com.cn
福建凯特信息安全
技术服务 1,213.88 - 1.46% - ）的相关公
向关联人 技术有限公司
告
提供劳务 电子信息集团及其
技术服务 84.43 - 0.10% -
他控股子公司
小计 — 2,061.05 3,000.00 2.47% -31.30%
腾讯云计算（北
技术服务 307.18 3,400.00 0.87% -90.97%
京）有限责任公司
福建凯特信息安全
接受关联 技术服务 3.11 - 0.01% -
技术有限公司
人提供劳
电子信息集团及其
务 技术服务 259.48 - 0.74% -
他控股子公司
小计 — 569.77 3,400.00 1.62% -83.24%
合计 2,656.13 7,200.00 — -63.11%
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2022 年度 1-10 月公司与上述关联方日常关联交易的实际
发生总额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较
大差异的原因主要是：公司在进行日常关联交易预计时，
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在
充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发
较大差异的说明（如适用）
生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，
较难实现准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与
预计存在一定差异。
公司 2022 年 1-10 月已经发生的日常关联交易事项遵循了
“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损
害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 2022 年 1-10 月的关联交易实际发生额与预计存在较大差
在较大差异的说明（如适用） 异主要因公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市
场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计。公司
董事会对 2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与预
计存在差异的说明符合公司的实际情况。
二、关联方介绍及关联关系
（一）腾讯云计算（北京）有限责任公司
1、基本情况
企业名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309
法定代表人：谢兰芳
注册资本：104,250 万元
统一社会信用代码：911101085636549482
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2010 年 10 月 21 日
经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互
联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核
定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力
资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；
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设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的
产品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、
电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；
商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：深圳市腾讯企业管理有限公司持有北京腾讯云 100%股权。
2、与上市公司的关联关系
北京腾讯云为公司持股 5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。
北京腾讯云符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为
公司的关联法人。
3、履约能力分析
北京腾讯云具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，与公司的日常交易
中均能履行合同约定。
（二）福建省电子信息（集团）有限责任公司
1、基本情况
企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,013,869.9774 万人民币
社会统一信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000 年 9 月 7 日
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经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、
软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基
础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设
备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：电子信息集团为国有独资公司，福建省人民政府国有资产监督管
理委员会持有电子信息集团 100%股权。
主要财务情况：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 11,194,058.38 10,681,415.47
负债总额 8,075,352.88 7,656,054.91
净资产 3,118,705.51 3,025,360.55
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 3,986,921.98 5,598,397.99
净利润 -299,114.09 -130,373.40
注：最近一期财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
持有公司 4.85%股份的股东电子信息集团在过去十二个月内为公司持股 5%
以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，电子信息
集团为公司的关联法人。
3、履约能力分析
电子信息集团具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，与公司的日常交
易中均能履行合同约定。
（三）福建凯特信息安全技术有限公司
1、基本情况
企业名称：福建凯特信息安全技术有限公司
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企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：福州马尾君竹路 83 号（自贸试验区内）
法定代表人：张捷
注册资本：725 万元人民币
社会统一信用代码：91350105154591085R
成立日期：1998 年 5 月 13 日
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；商用密码产品
生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；软件销售；
计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服
务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备零售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销
售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物
联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：福建省凯特科技有限公司持有福建凯特信息安全技术有 限公司
（以下简称“凯特信安”）96.55%股权，电子信息集团持有福建省凯特科技有限
公司 95%股权。
主要财务情况：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,452.87 3,421.01
负债总额 2,418.37 1,693.18
净资产 2,034.50 1,727.83
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 4,721.00 4,849.62
净利润 306.67 182.83
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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-127
注：最近一期财务数据未经审计。
2、关联关系说明
凯特信安为电子信息集团二级子公司，电子信息集团为公司关联方，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎原则，将公司与凯特
信安的交易认定为关联交易。
3、履约能力分析
凯特信安具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行
合同约定。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件 开发与
销售、硬件及耗材等销售、技术服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原
则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协
议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定
的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定
执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，
降低成本，减少资金风险，拓展公司新型业务，探索新的利润增长点。上述关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易
均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。公
司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
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1、事前认可意见
独立董事认为：公司调整的关联交易预计内容符合公司生产经营发展需要，
交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第四届董事
会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
公司预计的 2023 年度拟发生的日常关联交易属于正常经营需要，符合公司
实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十
六次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
独立董事认为：公司本次调整关联交易预计事项符合公司业务发展需要，交
易价格参考市场行情协商确定，定价原则合理，该事项的审议、表决程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关要求，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司独立性，我们同意本次对关
联交易预计的调整。
公司 2022 年 1-10 月已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公
允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东
利益情况。公司 2022 年 1-10 月的关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要
因公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进 度的判
断，较难实现准确预计。公司董事会对 2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情
况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。
公司 2023 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合
理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该事项的审议、表决程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关要求，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响；我们一致认可公司 2023 年日常关联交易预计
的事项。
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六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日
11
