福建博思软件股份有限公司

                               2022 年度监事会工作报告

           福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2022
       年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
       《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体
       股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。通过列席了公
       司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监
       察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权
       益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。

           现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

              一、主要工作情况

           1、报告期内，监事会积极列席董事会会议，对董事会执行股东大会的决
       议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会
       的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决
       议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

           2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公
       司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行
       为。

           3、报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2022 年
       度，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案均获得通过，各次会议情况及决
       议内容如下：

序号          届次     召开日期                           审议通过的议案

        第四届监事会                1、关于回购公司股份方案的议案
 1                      2022/3/31
          第八次会议                2、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案




                                                1
                                1、关于审议《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的
                                议案
                                2、关于审议《2022 年第一季度报告全文》的议案
                                3、关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
                                4、关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
                                5、关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案
    第四届监事会                6、关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
2                  2022/4/21
      第九次会议                7、关于审议《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
                                8、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
                                9、关于审议 2021 年度计提信用减值准备的议案
                                10、关于审议 2022 年度日常关联交易预计的议案
                                11、关于续聘会计师事务所的议案
                                12、关于调整募投项目投资进度的议案
                                13、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

                                1、关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议
    第四届监事会                案
3                  2022/4/25
      第十次会议                2、关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
                                暨关联交易的议案
                                1、关于调整 2021 年度利润分配预案的议案
    第四届监事会
4                  2022/6/20    2、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案
    第十一次会议
                                3、关于调整 2022 年度向银行申请授信额度的议案
                                1、关于审议《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草
    第四届监事会                案）》及其摘要的议案
5                  2022/7/18
    第十二次会议                2、关于审议《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划管理
                                办法》的议案
                                1、关于审议《2022 年半年度报告》及摘要的议案
    第四届监事会                2、关于审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6                  2022/8/15
    第十三次会议                的议案
                                3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                1、关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
                                2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
                                3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案
                                4、关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
    第四届监事会                制性股票的议案
7                  2022/10/25
    第十四次会议                5、关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
                                案
                                6、关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案
                                7、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
                                8、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案
                                1、关于拟参与竞投福建省凯特科技有限公司增资项目暨关联交易的
    第四届监事会
8                  2022/12/9    议案
    第十五次会议
                                2、关于拟与关联方共同投资暨预计日常关联交易等的议案
                                1、关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的议案
                                2、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
                                3、关于对外投资暨关联交易的议案
    第四届监事会
9                  2022/12/29   4、关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
    第十六次会议
                                5、关于审议 2023 年度日常关联交易预计的议案
                                6、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
                                7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

       二、监事会对相关事项的核查意见




                                            2
   2022 年度，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等
重要事项进行了监督。

    1、公司依法运作情况

   2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照
《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。

   在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司
章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司董事会及其专门委员会、高级
管理人员能够认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责
任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司
利益的行为。

    2、检查公司财务情况

   监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度健
全，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实，
公允地反映了公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会与会计师事务所工作人员
进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见及管理建议，监事会对审
计报告无异议。

    3、公司关联交易情况

   报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了审慎的监督，公司监事会认
为：公司发生的关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需，符合相关法律
法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的要求，交易价格公平、合
理。决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

    4、公司对外担保及股权、资产置换情况




                                  3
    监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会
认为：报告期内，公司三级子公司北京博思赋能科技有限公司开展的政府采购
合同贷款保证保险业务并对外提供担保的事项符合相关法律法规、公司相关规
章制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该业务已于
2022 年 3 月终止，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    2022 年度，公司未发生资产置换等情况，也未发生其他损害公司利益或造
成公司资产流失的情况。

       5、公司信息披露工作

    报告期内，监事会持续关注公司信息披露工作，公司已严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定做好披露工作，信息披
露内容真实、准确、及时、完整，确保了公司中小股东对公司重大事项的知情
权。

       6、对股东大会决议的执行情况

    监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会
能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

       7、对内部控制自我评价报告的意见

    公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意
见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，
并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公
司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司本年内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       8、检查公司募集资金使用情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关
于调整募投项目投资进度的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期




                                     4
调整为 2022 年 12 月。因公司募投项目已结项，公司分别于 2022 年 12 月 29
日、2023 年 1 月 16 日召开董事会及股东大会，同意将节余募集资金永久补充
流动资金。本次募投项目结项及节余募集资金补充流动资金履行了必要的审批
程序。

    监事会对公司 2022 年度募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》
的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。

    9、对股权激励计划的意见

    报告期内，公司监事会按照《上市公司股权激励管理办法》等要求，对公
司已实施的 2021 年股票期权激励计划、2020 年限制性股票激励计划的相关事
项进行了审查和监督。公司监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划的行权
价格、行权数量调整、期权注销、行权条件成就事项符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定；公司调整
2020 年限制性股票激励计划的授予价格及数量、作废已授予但尚未归属的限制
性股票、归属条件成就事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的规定。并且公司严格履行了决策程序和信
息披露义务。

    10、对第三期员工持股计划的意见

    报告期内，公司监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等规定对公司实施的第三期员工持股计划相关事项进行了审查，认为公
司第三期员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》及其他有关的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享
机制，提高公司的凝聚力、竞争力。监事会对第三期员工持股计划持有人名单
进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人符合员工持股计划规定的参
加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有




                                     5
效。本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。

    三、监事会 2023 年度工作计划

   2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，
认真地履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续
健康发展，维护公司及股东的合法权益。主要工作为：

   1、依法参加公司股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事
项和各项决策程序的合法和合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的
合法权益；

   2、加强监督检查，防范经营风险，公司监事会将加强对公司内部控制、财
务情况、募集资金使用、对外投资、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责
履行情况等重大事项的监督，切实履行好《公司法》《公司章程》赋予的监督
职责，确保公司的各项制度得到有效落实；

   3、积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化，在新的一年里，监事
会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护股
东和公司的合法权益，保障公司的可持续发展。



                                             福建博思软件股份有限公司

                                                      监事会

                                              二〇二三年四月二十四日




                                   6