证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2023-030



                      福建博思软件股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审
议 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 254,408,780.36 元，母公司实现净利润 195,168,693.29 元。截至
2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 818,410,622.75 元，母公司报表
未分配利润为 635,917,638.42 元。

    基于公司发展战略、发展阶段情况，为持续、稳定地回报股东，与股东共享
公司经营成果，保证公司健康持续发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配预案
为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 0.6 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，剩余未分配
利润结转至下一年度。现暂以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 613,239,300 股为
基数测算，共计派发现金 36,794,358.00 元，合计转增股本 122,647,860 股。

    若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

    根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
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竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年
度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度以集中竞价交易方式实施股份回购
并支付现金 91,013,068.41 元，因此，2022 年度公司实际现金分红总额为已支付
的 2022 年度股份回购金额与公司未来实施 2022 年度权益分派时实际派发的现
金股利之和。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、
盈利水平、财务状况，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配预案的审批程序

    2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事
会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东
大会审议。

    1、董事会意见

    经董事会审议认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、
目前发展阶段，有利于全体股东共享公司经营成果，保证公司健康持续发展。本
次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意将该预
案提交股东大会审议。

    2、监事会意见

    经监事会审议认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益，同意将该事项提交股东大会审议。

    3、独立董事意见


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    独立董事经审议认为：公司利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、
经营业绩、发展前景和未来增长潜力，利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹
配。本次利润分配预案不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东分享
公司发展的经营成果，促进公司正常经营和健康发展。同意公司 2022 年度利润
分配预案，并同意提请股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




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                                                        董事会

                                                二〇二三年四月二十五日




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