证券代码：300527         证券简称：中国应急         公告编号：2018-055




       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“中国应急”）第二届董事会第十一次会议于2018年11月9日以通过书面、电话

和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2018年11月22日以现场表决的

方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实

际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况:

    1.审议通过公司《关于回购注销部分非限制性股票的议案》

    经审议，公司董事会认为：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，

着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，维护公司股价并充分维护

广大投资者利益，增强市场信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状

况等因素，公司计划以自有资金、以集中竞价交易方式进行股份回购，本次拟回

购股份价格为不超过人民币13元/股，回购资金总额不超过人民币5,300万元

（含），全部来源于公司自有资金,具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使

用的资金总额为准。本次交易不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。董

事会一致同意该议案，并提请召开股东大会审议。

    《关于回购注销部分非限制性股票的公告》内容详见公司2018年11月22日于
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权
    2.审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2018年12月10日在公司召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于
回购注销部分非限制性股票的议案》。具体内容见公司于2018年11月22日发布于
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2018年第二
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权



    三、备查文件

    《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第十

一次会议决议》



    特此公告。




                                        中 国 船 舶 重 工 集 团

                                应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                                           2018 年 11 月 22 日