证券代码：300527        证券简称：中国应急             公告编号：2018-061




       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“中国应急”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年11月22日以通过书面、
电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年12月3日以现场方式在武汉市江夏区
庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。
    会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事田明山主持。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》

    经审议，公司监事会认为：本次修改公司章程符合公司发展实际，不存在损

害公司股东利益的事项，该议案审议符合法律、行政法规、中国证券监督管理委

员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《关于修改公司章程及办理工商变更登记预案的公告》、《公司章程修正案

（2018年12月修正）》和《公司章程》内容详见公司2018年12月4日于巨潮资讯

网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果： 3   票同意，    0   票反对，   0   票弃权


    三、备查文件
    《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届监事会第十
二次会议决议》


    特此公告。



                      中 国 船 舶 重 工 集 团

                 应急预警与救援装备股份有限公司监事会

                          2018 年 12 月 3 日