证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-005
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，中国
船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公
司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，具体情况公告
如下：
一、首次公开发行股票并上市募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305号）核准，公司于2016年7月首
次向社会公开发售人民币普通股115,700,000股，每股面值人民币1.00元，发行
价 格 为 每 股 人 民 币 6.64 元 ， 7 月 29 日 收 到 共 计 募 集 资 金 总 额 人 民 币
768,248,000.00元，扣除各项发行费用人民币54,210,000.00元，募集资金净额
为人民币714,038,000.00元。截至2016年7月29日，上述募集资金已全部到位，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（信会师报字
（2016）第711855号）予以确认。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募
集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
募集资金承诺
序号 项目名称 计划投资 项目备案情况
投资金额
应急交通装备 湖北省企业投资项目备案证
1 56,300 56,300
赤壁产业园 [2013128134110124]
武汉厂区设计 湖北省企业投资项目备案证
2 22,027 15,103.8
能力建设 [2013011534110079]
合计 78,327 71,403.8
二、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况
本次拟调整募集资金投资项目内部结构具体情况如下：
（一）调整原因
公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项
目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民
用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技
术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。
公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因
素变化影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、
生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期
募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也需要保证两个
募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，公司拟对两个募投
项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。
（二）募集资金项目内部结构调整的内容
本次募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计
能力建设两个募投项目。
1、应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况
在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变
的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当
调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的56,300万元调整为50,960
万元，调减金额5,340万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力
建设项目。
应急装备赤壁产业园项目计划投资调整明细如下：
单位：万元
序号 工程和费用名称 调整前 调整后 调整额度
1 总建筑面积 162,000㎡ 105,864㎡ -56,136㎡
2 建筑工程费 27,839 30,963 +3,124
3 设备工程费 14,806 8,439 -6,367
4 安装工程费 699 122 -577
5 工程建设其他费用 3,712 3,474 -238
6 基本预备费 3,395 902 -2,493
7 铺底流动资金 5,849 7,060 +1,211
总投资额 56,300 50,960 -5,340
2、武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况
公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额315万元，
调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为21,712万元。其中，武汉厂区
设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为15,103.80万元，加上从应急装备赤
壁产业园项目调入的募集资金5,340万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原
募集资金承诺投资金额变为20,443.80万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分
将以自有资金解决。
武汉厂区设计能力建设项目计划投资调整明细如下：
单位：万元
序号 工程和费用名称 调整前 调整后 调整额度
1 总建筑面积 20,260.5㎡ 44,650㎡ +24,389.5㎡
2 建筑工程费 6,504 16,961 +10,457
3 设备工程费 13,373 1,098 -12,275
4 安装工程费 151 - -151
5 工程建设其它费用 1,011 2,408 +1,397
6 基本预备费 988 1,245 +257
总投资额 22,027 21,712 -315
（三）本次调整后募集资金投资项目的具体情况
根据上述调整，调整后募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
调整前募集资 募集资金本次
项目计划投资 调整后项目计 调整后募集资
序号 项目名称 金承诺投资金 调整金额变动
总额 划投资总额 金投资金额
额 情况
应急交通装备
1 56,300 56,300 56,300 50,960 -5,340
赤壁产业园
武汉厂区设计
2 22,027 21,712 15,103.8 20,443.8 +5,340
能力建设
合计 78,327 78,012 71,403.8 71,403.8
三、对公司生产经营产生的影响
本次调整募集资金投资项目内部结构是根据公司实际生产经营的需要进行
的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金
使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
四、相关审议程序及专项意见说明
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内
部结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部结构。本次事项尚需提交
股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内
部结构的议案》，认为公司调整募集资金投资项目内部结构，不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司
募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司监事会同意调整募集资金投资项目内部结构。
3.独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行
的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用
效率，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，
也不存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，
同意公司调整募集资金投资项目内部结构的事项。
4.保荐机构意见
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司调整募集资金投资项目内
部结构的事项进行了核查，发表如下核查意见：本次调整募集资金投资项目内部
结构已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及上市公司《募集资金使用管理办法》等法律法规有关规定，本次调整募集资金
投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未
改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施。保荐机构对公司本次调
整募集资金投资项目内部结构无异议。
五、备查文件
1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第十
三次会议决议
2.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届监事会第十
三次会议决议
4.中国国际金融股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备
股份有限公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见
特此公告！
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2019年1月11日
