证券代码：300527          证券简称：中国应急          公告编号：2019-010



        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 1 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 1
月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：公司 512 会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：余皓董事长
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 594,821,298 股，占上市公司
总股份的 68.0182％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 433,250,399 股，占上市公司总
股份的 49.5425％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 161,570,899 股，占上市公司总股份的
18.4757％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 56,558,781 股，占上市公司总
股份的 6.4675％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,751,738 股，占上市公司总
股份的 2.1443％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 37,807,043 股，占上市公司总股份的
4.3233％。
    3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
    4.公司全体董事、监事，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
    审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
    总表决情况：
    同意 594,808,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
13,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 56,545,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9768％；反对
13,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    本议案表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、邓琼华律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                      中 国 船 舶 重 工 集 团

                               应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                                          2019 年 1 月 28 日