中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
                2020 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出
席了公司 2020 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 的工
作情况向各位股东进行汇报。
       一、出席会议情况
    2020 年本人任期内，公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东
大会，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的议案均投
了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况，积极列
席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合
规，核查公司重大事项的审批情况。
       二、发表独立意见的情况
    2020 年本人任期内，对公司相关事项发表独立意见的情况如
下：


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    2020 年 4 月 8 日，第二届董事会第十七次会议，独立董事发
表了《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
    2020 年 4 月 28 日，第二届董事会第十八次会议，独立董事发
表了《关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》、《关
于 2020 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》、《关于确认
公司 2019 年度关联交易的事前认可意见》和《关于续聘 2020 年
度审计机构的事前认可意见》；
    2020 年 6 月 2 日，第二届董事会第十九次会议，独立董事发
表了《关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
    2020 年 8 月 18 日，第二届董事会第二十次会议，独立董事发
表了《关于更换董事长及法定代表人的独立意见》；
    2020 年 8 月 26 日，第二届董事会第二十一次会议，独立董事
发表了《审议第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    2020 年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于
巨潮资讯网。
    三、董事会专业委员会的工作情况
    本人担任董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，
并担任董事会薪酬与考核委员会召集人。2020 年本人任期内，本
人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委
员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建
设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资
产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理
人员履职情况进行监督并提出建议。


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    四、对公司现场调查的情况
    2020 年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的
生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级
管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规
范运作方面的汇报。
    五、独立董事年度履职重点工作
    1.持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、
准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司符合《深圳
证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，
有效地规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
    2.对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度
的建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现
场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为作出决策获
取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
    3.保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，
切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
    六、培训和学习情况
    作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规
章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身
履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
    七、其他工作
    1.无提议召开董事会的情况；


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2.无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2020 年作为公司独立董事的履职报告。




                               独立董事：马金声
                                2021 年 4 月 26 日




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