中船应急:关于召开2020年年度股东大会的通知(更新后)2021-04-29
证券代码:300527 证券简称:中船应急 公告编号:2021-018
债券代码:123048 债券简称:应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知(更新后)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下
简称“公司”)于2021年4月26日召开第二届董事会第二十四次会
议,通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,同意
于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会将
采取现场投票及网络投票的方式召开,根据相关规定,现将本次
股东大会的有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次:2020年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第二十
四次会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会。本次会议的
召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
— 1 —
的有关规定。
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00开
始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相
结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授
权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6.股权登记日:2020年5月14日(星期五)
7.会议出席人员:
(1)截至股权登记日2021年5月14日(星期五)下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
— 2 —
股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:
公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5
号)
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过,审
议事项合法、完备。具体议案为:
1.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《公司2020年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2020年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2020年度财务决算报告》;
5.审议《公司2021年度财务预算报告》;
6.审议《公司2020年度利润分配预案》;
7.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项
说明的议案》;
8.审议《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度拟
发生日常关联交易的议案》;
9.审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》。
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三、提案编码
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 1.00
2 公司 2020 年度董事会工作报告 2.00
3 公司 2020 年度监事会工作报告 3.00
4 公司 2020 年度财务决算报告 4.00
5 公司 2021 年度财务预算报告 5.00
6 公司 2020 年度利润分配预案 6.00
关于公司控股股东及其他关联方占用资金
7 7.00
情况专项说明的议案
关于公司 2020 年度关联交易执行情况及
8 8.00
2021 年度拟发生日常关联交易的议案
9 关于确认公司 2020 年度关联交易的议案 9.00
四、本次股东大会现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证;
自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证和授权委托书
(见附件一)。
2.法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、
营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证;法人股东委托
代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、
法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以以信函或传真方式登记。
— 4 —
(二)现场登记时间:2021年5月21日上午9:00-12:00。
(三)现场登记地点:武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
证券法务部。
(四)注意事项:
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件;
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续;
3.公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 :
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人:李应昌 陈世龙
地址:湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
邮编:430223
电话:027-87970446
2.会议费用
现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
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1.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第
二届董事会第二十四次会议决议》
2.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第
二届监事会第二十二次会议决议》
附件:
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《参会股东登记表》
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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附件1:
授权委托书
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国船
舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2020年年度股东大
会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本
公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其
行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案 √
关于公司 2020 年年度报
1.00 √
告及其摘要的议案
公司 2020 年度董事会工
2.00 √
作报告
公司 2020 年度监事会工
3.00 √
作报告
公司 2020 年度财务决算
4.00 √
报告
公司 2021 年度财务预算
5.00 √
报告
公司 2020 年度利润分配
6.00 √
预案
关于公司控股股东及其
7.00 他关联方占用资金情况 √
专项说明的议案
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关于公司 2020 年度关联
交易执行情况及 2021 年
8.00 √
度拟发生日常关联交易
的议案
关于确认公司 2020 年度
9.00 √
关联交易的议案
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期:
年 月 日
附注:
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东
的,加盖法人单位印章。
2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决
意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者
只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效;
3.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿
表决。
4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
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附件2:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:350527
2.投票简称为“应急投票”。
3.投票时间:2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;
4.投票方式:在投票当日,“应急投票”“昨日收盘价”显
示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(1)输入“买入”指令;
(2)在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,100.00
元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
(3)在“委托数量”项下填报表决意见“同意”、“反对”、
“弃权”。
注意事项:
①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票
为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投
票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未
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表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行
投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为
准。
②对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合
上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深
圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),
点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投
票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:
15,结束时间为 2021年5月21日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投
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票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席
股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,
视为弃权。
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附件3:
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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