证券代码：300527    证券简称：中船应急    公告编号：2021-018

债券代码：123048    债券简称：应急转债



  中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
    关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下
简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十四次会
议，通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意
于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会将
采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.会议届次：2020年年度股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十
四次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。本次会议的
召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

                         — 1 —
的有关规定。
    4.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00开
始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相
结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授
权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    6.股权登记日：2020年5月14日（星期五）
    7.会议出席人员：
    （1）截至股权登记日2021年5月14日（星期五）下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体

                         — 2 —
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
   （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
   8.现场会议召开地点：
   公司512会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5
号）
       二、本次股东大会审议的议案
   本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审
议事项合法、完备。具体议案为：
   1.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
   2.审议《公司2020年度董事会工作报告》；
   3.审议《公司2020年度监事会工作报告》；
   4.审议《公司2020年度财务决算报告》；
   5.审议《公司2021年度财务预算报告》；
   6.审议《公司2020年度利润分配预案》；
   7.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项
说明的议案》；
   8.审议《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度拟
发生日常关联交易的议案》；
   9.审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》。

                           — 3 —
    三、提案编码
议案序号                  议案名称                  议案编码
总议案     所有议案                                   100
   1       关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案    1.00
   2       公司 2020 年度董事会工作报告              2.00
   3       公司 2020 年度监事会工作报告              3.00
   4       公司 2020 年度财务决算报告                4.00
   5       公司 2021 年度财务预算报告                5.00
   6       公司 2020 年度利润分配预案                6.00
           关于公司控股股东及其他关联方占用资金
   7                                                 7.00
           情况专项说明的议案
           关于公司 2020 年度关联交易执行情况及
   8                                                 8.00
           2021 年度拟发生日常关联交易的议案
   9       关于确认公司 2020 年度关联交易的议案      9.00

    四、本次股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；
自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书
（见附件一）。
    2.法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3.异地股东可以以信函或传真方式登记。



                          — 4 —
    （二）现场登记时间：2021年5月21日上午9:00-12:00。
    （三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
证券法务部。
   （四）注意事项：
    1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续；
    3.公司不接受电话登记。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件二。
   六、其他事项
   1.会议联系方式
   联系人：李应昌 陈世龙
   地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
   邮编：430223
   电话：027-87970446
   2.会议费用
   现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
   七、备查文件

                           — 5 —
   1.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第
二届董事会第二十四次会议决议》
   2.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第
二届监事会第二十二次会议决议》
   附件：
   1、《授权委托书》
   2、《参加网络投票的具体操作流程》
   3、《参会股东登记表》


     特此公告。


                       中 国 船 舶 重 工 集 团
              应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 26 日




                         — 6 —
附件1：
                       授权委托书


   中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：
   兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席中国船
舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2020年年度股东大
会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本
公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                   该列打勾
                                            同   反   弃
  提案编码        提案名称         的栏目可
                                            意   对   权
                                     以投票
    100     总议案                   √
            关于公司 2020 年年度报
   1.00                              √
            告及其摘要的议案
            公司 2020 年度董事会工
   2.00                              √
            作报告
            公司 2020 年度监事会工
   3.00                              √
            作报告
            公司 2020 年度财务决算
   4.00                              √
            报告
            公司 2021 年度财务预算
   5.00                              √
            报告
            公司 2020 年度利润分配
   6.00                              √
            预案
            关于公司控股股东及其
   7.00     他关联方占用资金情况     √
            专项说明的议案



                         — 7 —
             关于公司 2020 年度关联
             交易执行情况及 2021 年
   8.00                                    √
             度拟发生日常关联交易
             的议案
             关于确认公司 2020 年度
   9.00                                    √
             关联交易的议案
    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持有股数：
    委托人股票账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托有效期：


                                      年    月   日
    附注：
    1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东
的，加盖法人单位印章。
    2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决
意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者
只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
    3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决。
    4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。



                           — 8 —
附件2：
                 参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票代码：350527
    2.投票简称为“应急投票”。
    3.投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
    4.投票方式：在投票当日，“应急投票”“昨日收盘价”显
示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
   （1）输入“买入”指令；
   （2）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00
元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
   （3）在“委托数量”项下填报表决意见“同意”、“反对”、
“弃权”。
    注意事项：
    ①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票
为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投
票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未

                          — 9 —
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行
投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为
准。
   ②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合
上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
   ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深
圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投
票委托的证券公司营业部查询。
       二、通过互联网投票系统的投票程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9：
15，结束时间为 2021年5月21日下午3：00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
       三、网络投票其他注意事项
   1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投

                           — 10 —
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
   2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席
股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，
视为弃权。




                        — 11 —
附件3：


     中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
           2020年年度股东大会参会股东登记表




   姓名或名称                身份证号

    股东账号                 持股数量

    联系电话                 电子邮箱

    联系地址                      邮编

  是否本人参加                    备注




                       — 12 —