中船应急:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-14
证券代码:300527 证券简称:中船应急 公告编号:2021-049
债券代码:123048 债券简称:应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 14 日(星期二)下午 14:30。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点:公司 510 会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光
大道 5 号)
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长唐勇先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 611,277,251 股,占上市公司总
股份的 63.4629%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 435,335,628 股,占上市公司总
股份的 45.1966%。
通过网络投票的股东 14 人,代表股份 175,941,623 股,占上市公司总股份的
18.2663%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 45,959,144 股,占上市公司总
股份的 4.7715%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 993 股,占上市公司总股份的
0.0001%。
通过网络投票的股东 13 人,代表股份 45,958,151 股,占上市公司总股份的
4.7714%。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结
果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表
决结果如下:
议案 1.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况:
同意 609,364,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6871%;反对
1,912,797 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3129%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 44,046,347 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.8380 %;反对
1,912,797 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1620%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科(武汉)律师事务所指派罗运红律师、赵亚婷律师出席了本次股东
大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京盈科(武汉)律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日