证券代码：300527           证券简称：中船应急       公告编号：2021-062
债券代码：123048           债券简称：应急转债



       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事

会进行换届选举。第三届董事会由3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事

共同组成。

    2021年11月26日公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于

公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会

同意提名唐勇、王小丰、周平为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简

历详见附件1），同意提名程晓陶、吴志强、傅孝思为公司第三届董事会独立董

事候选人（候选人简历详见附件2）。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人

数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对

前述两项议案均发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8

号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网

站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的

任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向

深圳证券交易所反馈意见。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021
年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，上述6名董事与职

工董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过

之日起三年。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，

公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    本次换届选举后，公司第二届董事会董事余文明、刘铁民、马金声、徐敏不

再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，除余文明外，前述离任董事也不再

担任公司其他职务。余文明、刘铁民、马金声、徐敏在担任董事期间未直接或间

接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对前述4位

董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                    中 国 船 舶 重 工 集 团

                             应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                                           2021 年 11 月 27 日
附件 1：非独立董事候选人简历

    1、唐勇，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本

科学历，正高级经济师。唐勇先生1998年4月至2012年3月历任湖北华舟物资公司

经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理、董事、董事

会秘书；2012年3月至2016年10月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2016年

10月任公司董事、总经理，2020年8月任公司党委书记、董事长。

    截至本公告日，唐勇未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公

司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不

存在被认定为失信被执行人的情形。



    2、王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限

责任公司副部长、部长、副总经理。2017年10月至2021年8月任公司党委委员、

纪律检查委员会书记，2021年8月任公司党委副书记、总经理。

    截至本公告日，王小丰未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有

公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，

不存在被认定为失信被执行人的情形。



    3、周平，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研

究生学历，研究员。周平先生 1984年8月至2016年3月历任中国船舶重工集团有

限公司712所助理工程师、工程师、技术开发处副处长、所长助理、副所长、所
长；2016年3月至2016年4月任武汉船舶工业公司党委书记、常务副总经理；现任

武汉船舶工业公司董事长兼党委书记，2016年10月任公司董事。

    截至本公告日，周平未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公

司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不

存在被认定为失信被执行人的情形。
附件 2：独立董事候选人简历

    1、程晓陶，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

中国水利水电科学研究院工学硕士、日本京都大学工学博士，现任水利部防洪抗

旱减灾工程技术研究中心副主任，高级工程师（教授级）。

    截至本公告日，程晓陶未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信

被执行人的情形。



    2、吴志强，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

中国人民解放军西安军事学院政治教育专业在职研究生学历，现任应急管理部灭

火救援专家，国家火灾实验室专家组成员，中国消防协会常务理事、中国安全产

业协会副理事长、安全产业研究院常务副院长，高级工程师。

    截至本公告日，吴志强未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信

被执行人的情形。



    3、傅孝思，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

机械制造专业及会计专业双本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优

秀CFO，湖北省总会计师协会副会长兼IPO顾问业务首席专家。曾任志高控股有

限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，现任北大荒垦丰种业股份有

限公司独立董事。
    截至本公告日，傅孝思未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信

被执行人的情形。