证券代码：300527         证券简称：中船应急         公告编号：2021-065
债券代码：123048         债券简称：应急转债



        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期二）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光
大道 5 号）
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长唐勇先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 601,003,223 股，占上市公司总
股份的 62.3960％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,329,828 股，占上市公司总
股份的 45.1959％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 165,673,395 股，占上市公司总股份的
17.2002％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 35,690,916 股，占上市公司总股
份的 3.7054％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 993 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,689,923 股，占上市公司总股份的
3.7053％。
    3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的
议案》；
    1.01 选举唐勇先生为第三届董事会非独立董事的议案
    总 表 决 情况 ： 同意 581,525,944 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
    本议案表决结果为通过，唐勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.02 选举周平先生为第三届董事会非独立董事的议案
    总 表 决 情况 ： 同意 581,525,944 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
    本议案表决结果为通过，周平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.03 选举王小丰先生为第三届董事会非独立董事的议案
    总 表 决情况 ： 同意 581,525,944 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
    本议案表决结果为通过，王小丰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议
案》；
    2.01 选举程晓陶先生为第三届董事会独立董事的议案
    总 表 决 情况 ： 同意 571,555,814 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
95.1003%；其中中小股东总表决情况：同意 6,243,507 股，占出席会议中小股
东所持股份的 17.7933%。
    本议案表决结果为通过，程晓陶先生当选为公司第三届董事会独立董事。


    2.02 选举吴志强先生为第三届董事会独立董事的议案
    总 表 决 情况 ： 同意 581,525,944 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
       本议案表决结果为通过，吴志强先生当选为公司第三届董事会独立董事。


       2.03 选举傅孝思先生为第三届董事会独立董事的议案
       总 表 决 情况 ： 同意 581,525,944 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
       本议案表决结果为通过，傅孝思先生当选为公司第三届董事会独立董事。


       3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监
事的议案》；
   3.01 选举田明山先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
       总 表 决 情况 ： 同意 581,525,943 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,636 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
       本议案表决结果为通过，田明山先生当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。


   3.02 选举董晓冬先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
       总 表 决 情况 ： 同意 581,525,943 股 ， 占出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的
96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,636 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.4279%。
       本议案表决结果为通过，董晓冬先生当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。


       四、律师出具的法律意见
       北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、张剑雄律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                      中 国 船 舶 重 工 集 团

                               应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 14 日