中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
                       独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国船舶重工集团应急
预警与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》等相关法律法
规、规章制度的有关规定，作为中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅
读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第
七次会议相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见：
    一、关于公司《2022年度利润分配预案》的独立意见
    经审核，我们认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定
健康发展，没有损害股东特别是中小股东的利益，审议程序合法
合规。因此，我们同意公司拟定的《2022年度利润分配预案》，
并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
    二、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的独立意见
    经审阅公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，并对实际情况进行谨慎核查，我们认为：2022年度，公司
募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此，我们同意公司《2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
    三、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度拟发
生日常关联交易的议案》的独立意见
    经对公司2022年度关联交易执行情况进行审查，我们认为：
公司2022年度发生的日常关联交易符合有关法律、法规及公司章
程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，其交易条件不存
在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司及其股东利
益的情形；公司预计的2023年度日常关联交易额度是基于公司
2023年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司经营发展
的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于公司
2022年度关联交易执行情况及2023年度拟发生日常关联交易的议
案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
    四、《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次变更募集资金用途有助于提高
公司募集资金使用效率，同时满足公司整体经营发展布局等客观
情况需要，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要。公司董
事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和
中小股东合法利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规规
定，因此，我们同意公司《关于变更部分可转债募投项目募集资
金用途的议案》。
     五、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
     经认真审阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》，并对
实际情况进行谨慎核查，我们认为：公司已按照相关规定建立健
全了公司内部控制制度，能够对报告期内发生的关联交易、信息
披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公
司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2022年度内部控制自
我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况。因此，我们同意公司《2022年度内部控
制自我评价报告》。
     六、关于公司《中船财务有限责任公司2022年度风险评估报
告》的独立意见
     经审核，我们认为：为控制业务风险和保障资金安全，根据
风险处置预案的要求，公司对中船财务有限责任公司进行了风险
评估。风险评估报告客观公正，反映了中船财务有限责任公司的
风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。因此，我们同意
公司《中船财务有限责任公司2022年度风险评估报告》。
    七、《关于公司经理层2022年度绩效考评结果的议案》的独
立意见
    经审核，我们认为：公司经理层2022年度绩效考评结果符合
公司经营业绩情况及个人绩效表现，有利于更好地激发公司高级
管理人员等人员的积极性和创造性，更好地提高公司经营管理水
平，确保发展战略目标的实现。因此，我们同意公司《关于公司
经理层2022年度绩效考评结果的议案》。
    八、《关于公司经理层2023年度经营业绩考核目标暨签订2023
年度经营业绩责任书的议案》的独立意见
    经审核，我们认为：公司经理层2023年度经营业绩考核目标
系依据公司所处的行业及地区，结合公司的实际经营情况制定的，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有
利于调动公司高级管理人员等人员的积极性和创造性，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司经理
层2023年度经营业绩考核目标暨签订2023年度经营业绩责任书的
议案》。
    九、关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明及独立意见
    经对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行
核查，我们认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至
2022年12月31日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
    十、关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见
    经审核，我们认为：2022年度，公司不存在为控股股东及其
他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；公司认真贯彻
执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发
生并延续至2022年12月31日的违规对外担保情况。




    以下无正文
（此页无正文，为《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》之独立董事签署页）




独立董事签署：




      程晓陶               吴志强            傅孝思




                                       2023 年 4 月 25 日