证券代码：300527        证券简称：中船应急         公告编号：2023-022
债券代码：123048        债券简称：应急转债

       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023年4月25日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》，具体情况如下：
    一、对外投资概述
    根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和
竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金成立全资子公司武汉华舟智慧应
急科技有限公司（暂定名，以下简称“华舟智慧子公司”），用于开展有关应急
装备技术开发与应急咨询服务等业务。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权
限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1.拟设立子公司名称：武汉华舟智慧应急科技有限公司（暂定名，以最终工
商注册为准）
    2.企业类型：有限责任公司（法人独资）
    3.注册资本：50万元人民币
    4.企业地址：武汉市江夏区“阳光创谷”工业园区
    5.主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
应用。（以最终工商注册确定的经营范围为准）
    以上信息具体以当地市场监督管理局最终核准结果为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的
    本次投资是基于公司整体战略发展和业务规划需要，通过设立子公司开展有
关应急装备技术开发与应急咨询服务等业务，进一步整合资源、优化配置，提高
公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标。
    （二）存在的风险
    本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际
经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风
险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部
控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作
和科学化管理降低运营风险。
    （三）对公司的影响
    公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产
生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    四、备查文件
    1.第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                        中 国 船 舶 重 工 集 团
                                 应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日