证券代码：300529                证券简称：健帆生物          公告编号：2018-092




                     珠海健帆生物科技股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



        特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
       3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


        一、会议召开情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议日期和时间：2018年10月29日下午14:30。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2018年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00的任意时
间。
       2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
    3、召集人：珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会。
       4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
       5、主持人：公司董事长董凡先生因工作安排未能参加股东大会，根据《公
司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举董
事唐先敏女士主持。
       6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 239,452,775 股，占上市公司总
股份的 57.3421％。
    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 239,157,075 股，占上市公司总
股份的 57.2713％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 295,700 股，占上市公司总股份的
0.0708％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 11,832,474 股，占上市公司总
股份的 2.8335％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 11,536,774 股，占上市公司总股
份的 2.7627％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 295,700 股，占上市公司总股份的
0.0708％。
    3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络
投票表决方式通过了以下议案：
    1、《关于变更公司名称的议案》
    本议案获表决通过。
    总表决情况：
    同意 239,452,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,832,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、《关于变更公司经营范围的议案》
    本议案获表决通过。
    总表决情况：
    同意 239,452,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,832,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上
通过。
    总表决情况：
    同意 239,452,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,832,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、律师姓名：幸黄华、刘霜晴
    3、结论性意见：珠海健帆生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、珠海健帆生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于珠海健帆生物科技股份有限公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                    珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十月二十九日