公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《非独立董事、高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
7.00 《独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
8.00 《非职工代表监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
9.00 《职工代表监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
10.00 《关于2023年度审计费用的确认及续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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健帆生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-05
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关于回购公司股份进展及回购股份比例达2%的公告 |
深交所公告,回购 |
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健帆生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 |
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2023-12-28
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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健帆生物现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.02 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-12
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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健帆生物现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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健帆生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-09-04
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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健帆生物现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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健帆生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-19 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-08-23; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<奋斗者二号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-03
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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健帆生物现发布 |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-06-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<奋斗者二号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-05-24
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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健帆生物现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000红利发放日 ,2023-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000除权日 ,2023-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000登记日 ,2023-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000红利发放日 ,2023-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000除权日 ,2023-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000登记日 ,2023-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000红利发放日 ,2023-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000除权日 ,2023-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红,10派6.700000000(含税),税后10派6.700000登记日 ,2023-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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健帆生物现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
8.00 《独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
9.00 《非职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
10.00 《职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
11.00 《关于2022年度审计费用的确认及续聘2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
15.00 《关于公司<奋斗者一号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举董凡为第五届董事会非独立董事
19.02 选举雷雯为第五届董事会非独立董事
19.03 选举唐先敏为第五届董事会非独立董事
19.04 选举曾凯为第五届董事会非独立董事
19.05 选举李峰为第五届董事会非独立董事
19.06 选举谢庆武为第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举徐焱军为第五届董事会独立董事
20.02 选举温志浩为第五届董事会独立董事
20.03 选举郭国庆为第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举彭小红为第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举沈莹娟为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
8.00 《独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
9.00 《非职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
10.00 《职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
11.00 《关于2022年度审计费用的确认及续聘2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
15.00 《关于公司<奋斗者一号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举董凡为第五届董事会非独立董事
19.02 选举雷雯为第五届董事会非独立董事
19.03 选举唐先敏为第五届董事会非独立董事
19.04 选举曾凯为第五届董事会非独立董事
19.05 选举李峰为第五届董事会非独立董事
19.06 选举谢庆武为第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举徐焱军为第五届董事会独立董事
20.02 选举温志浩为第五届董事会独立董事
20.03 选举郭国庆为第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举彭小红为第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举沈莹娟为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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健帆生物现发布 |
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