证券代码：300529             证券简称：健帆生物            公告编号：2018-102



                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第三届董事会第二十六次会

议通知已于 2018 年 11 月 12 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，

会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》已于2018年11月15日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。



    二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                               健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十一月十六日