证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2018-103



                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2018 年 11 月
15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3 人，实际出席 3 人。
公司第三届监事会第十九次会议通知已于 2018 年 11 月 12 日以专人送达方式向
全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次延长使用闲置自有资金和募集资金进行现金

管理的期限，有利于合理利用闲置自有资金和闲置募集资金，进一步提高其使用

效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全

体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次延长闲

置自有资金和募集资金的现金管理期限事项。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、备查文件

    1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。
特此公告。


             健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                    二〇一八年十一月十六日