证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2019-004




                   健帆生物科技集团股份有限公司
              关于董事辞职及提名非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日接
到公司董事郭学锐先生提交的辞职申请，郭学锐先生因个人原因辞去公司董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，郭学锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，郭学锐
先生不在公司担任任何职务。郭学锐先生原定任期至 2020 年 3 月 14 日第三届董
事会届满之日止。郭学锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响董事会的正常运作。
    截至公告披露日，郭学锐先生持有 16,722,926 股公司股份，其离职后将继续
遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关
承诺。
    郭学锐先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对郭学锐
先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2019 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于提名第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会审核，公司董事会提名曾凯先生（简历见附件）担任公司董事，
并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
        二〇一九年一月二日
附件：
    曾凯，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大
学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008 年进入健
帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，
现任公司副总经理，负责公司研发、生产、质量、工程等管理工作。
    至本公告日，曾凯持有公司股份 500,100 股，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存
在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任
公司董事的情形，不在海关失信企业担任法定代表人或董监高，未被列入涉金融
严重失信人名单。