证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2019-015



                     健帆生物科技集团股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 23
日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3 人，实际出席 3 人。公司
第三届监事会第二十三次会议通知已于 2019 年 1 月 18 日以专人送达方式向全体
监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    公司监事会认为：公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售
期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016 年限制性股票激励计
划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的
激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、备查文件
    1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。



                                        健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年一月二十三日