证券代码：300529               证券简称：健帆生物            公告编号：2019-014




                     健帆生物科技集团股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

九次会议于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室现场会议与通讯表决的方式召开，本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第三届董事会第二十九次会议

通知已于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议

由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》

    董事会认为，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已

届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016 年限制性股票激励计划（草

案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对

象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。独立董事发表了同意的独

立意见。

    关联董事唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李得志先生、李峰先生已回

避表决。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件

1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                               健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月二十三日