证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2019-016




                     健帆生物科技集团股份有限公司
                       关于选举非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日
召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立
董事的议案》，同意提名曾凯先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事已
就本次提名事项发表了同意的独立意见。

    公司于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意曾凯先生担任公司第三届董事会

董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    特此公告。


                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月二十三日
附件：
    曾凯，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大
学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008 年进入健
帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，
现任公司董事、副总经理，负责公司研发、生产、质量、工程等管理工作。
    至本公告日，曾凯持有公司股份 500,100 股，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存
在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任
公司董事的情形，不在海关失信企业担任法定代表人或董监高，未被列入涉金融
严重失信人名单。